Тройка-Д Банк

Компания

width=200px
Закрытое акционерное общество «ТРОЙКА-Д БАНК»

Собственники:
3Д ДИСТРИБЬЮШЕН ЛИМИТЕД (3D DISTRIBUTION LIMITED) - 99,99%


200px

ИТ-паспорт (4)

Список известных внедрений ит-систем в компании. Добавить проект.

ПроектИнтеграторПродуктТехнологияГод
Описание проектаElma (Элма, Интеллект Лаб, Практика БПМ)ELMA BPM Suite, ELMA ECM+, ELMA CRM+BPM, SaaS - Программное обеспечение как услуга, СЭД, CPM, CRM2018
Описание проектаБанк Софт Системс (БСС, BSS)ДБО BS-ClientСистемы дистанционного банковского обслуживания2015
Описание проектаБанк Софт Системс (БСС, BSS)Сервер Нотификации2014
Описание проектаБанк Софт Системс (БСС, BSS)Комплексный сервис для клиентов банка (КСКБ)SaaS - Программное обеспечение как услуга, Системы дистанционного банковского обслуживания2014

СТАТУСЫ (2)

Активы

+ 3Д ДИСТРИБЬЮШЕН ЛИМИТЕД (3D DISTRIBUTION LIMITED)

Закрытое акционерное общество «ТРОЙКА-Д БАНК» работает на российском рынке с 2002 года.

Уставный капитал 1 174 000 000 руб.


В апреле 2019 года Центробанк отозвал у «Тройка-Д Банка» лицензии на осуществление банковских операций и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. По величине активов кредитная организация занимала 185 место в банковской системе России.

Банк России принял такое решение в соответствии с п.п. 6, 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», руководствуясь тем, что ТРОЙКА-Д БАНК допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Кредитная организация не обеспечивала своевременное представление в уполномоченный орган достоверной информации по операциям, подлежащим обязательному контролю; систематически занижал величину необходимых к формированию резервов, а также завышал стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. По оценке Банка России, адекватное отражение в финансовой отчетности кредитной организации принимаемых кредитных рисков и стоимости имущества приводит к значительному (более 40%) снижению ее капитала и, как следствие, к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создает реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков; осуществлял «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов; неоднократно нарушал ограничения на осуществление отдельных операций, вводившиеся надзорным органом в целях защиты интересов вкладчиков; нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

В деятельности ТРОЙКА-Д БАНК имели место недобросовестные действия по выводу активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, неоднократно направлялась Банком России в правоохранительные органы.

Банк России также аннулировал лицензию на осуществление ТРОЙКА-Д БАНК профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В ТРОЙКА-Д БАНК назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Информация для вкладчиков: ТРОЙКА-Д БАНК является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам7 в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам).