ГАНЗАКОМБАНК

Компания

В апреля 2015 года ЦБ РФ отозвал лицензию. Ганзакомбанк, заявил ЦБ РФ, не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Банк, указывается в сообщении регулятора, был промежуточным звеном проводимых его клиентами в значительных объемах сомнительных операций.

Персоны (1)

Сотрудники компании, известные TAdviser. Добавить персону можно здесь.

ФИОГородДолжность
Архипов Дмитрий АнатольевичСанкт-ПетербургИТ-директор (CIO)

СМ. ТАКЖЕ (3)