2021: Отзыв лицензии
В мае 2021 г ЦБ отозвал лицензию у Заубер банка Александра Тимохина за отмывание денег и продажу наличной валюты людям из черного списка.
О сомнительных операциях банка более трех лет назад органы предупреждала бывшая жена Тимохина, но ее посадили за решетку.
АО «Заубер Банк» (лицензия ЦБ РФ № 1614) являлась кредитной организацией из Санкт-Петербурга, ориентированной преимущественно на обслуживание счетов и кредитование корпоративных клиентов (в том числе строительных компаний), а также на привлечение средств физических лиц во вклады.
2020: Избавление от кредитного портфеля и изменения собственников
В течение 2019 и 2020 г.г. Заубер активно избавлялся от кредитного портфеля, крупные пакеты были переданы по цессии банку Союз (950 млн руб), банку Александровский (7 сделок), Примсоцбанку, банку Вологжанин, Союз и другим компаниям - за 4 года было заключено более 20 договоров цессии. Летом 2020 года были распроданы все кредиты. Параллельно банк наращивал большую сумму наличных, что характеризовала основной бизнес - валютнообменные операции, на начало года в кассах и банкоматах банка хранилось ~3,7 млрд руб
В 2020 году структура владельцев 4 раза изменялась:
- в марте 2020 - Александр Тимохин уменьшил долю с 57,7% до 21,5%, новыми собственниками пакетов по 9,99% стали Ольга Григорьян, Лилия Динкель и Роман Матвеев (такая доля не требует согласования ЦБ), Валерий Матвеев увеличил долю с 4,77% до 9,99%, председатель совета директоров Алексей Смолянов - с 16,94% до 17,62%
- в конце апреля 2020 - руководитель информационной безопасности Ганчо Иванов продал 4,77%, Алексей Смолянов увеличил долю до 22,39%.
2019: Ограбление клиента на выходе из офиса банка
В октябре 2019 г четверо злоумышленников на юго-востоке Москвы напали на мужчину с топорами при выходе из Заубер банка и украли у него сумку с деньгами, в которой находилось около $60 тыс. (3,8 млн руб).
Они несколько раз ударили его топором по голове и похитили деньги. Затем скрылись на автомобиле Dodge Caravan синего цвета без номеров. Мужчина остался лежать рядом с банком в луже крови.
Для поиска злоумышленников был введен план "Перехват", мужчина госпитализирован.
Похожее преступление недавно произошло у офиса Норвик банка на Павелецкой. Тогда ограбленый оказался обнальщиком.
2015: Запуск денежных переводов через "Золотую корону"
АО «Заубер Банк» подключился осенью 2015 года к сервису «Золотая Корона – Денежные переводы», услуга доступна в 8 отделениях банка, расположенных в Санкт-Петербурге, Москве и Черкесске. Подключение нового сервиса позволит кредитной организации расширить линейку продуктов для физических лиц.
