Мособлбанк

Компания

Выручка млрд ₽

Количество сотрудников компании
2019 г.
2000
250px

Персоны (15)     работают сейчас - 8    работали ранее - 7

Сотрудники компании, известные TAdviser. Добавить персону можно здесь.

ФИОГородДолжность
Бельдей Вячеслав АнатольевичМосква
Гальперин Игорь ЕвгеньевичМоскваПредседатель совета директоров
Герасимова Татьяна АлексеевнаМоскваЗаместитель председателя Правления
Карпушин Дмитрий АлександровичМоскваЗаместитель председателя Правления
Кудрявцева Ольга НиколаевнаМоскваНачальник управления
Морозова ИринаМоскваПервый заместитель председателя
Морсин Владимир ВасильевичМоскваПредседатель правления
Шатравин Владимир АлександровичМоскваЗаместитель председателя Правления

Цифровой паспорт (6 проектов)

Список известных внедрений ИТ-систем в организации. Добавить проект.

ПроектИнтеграторПродуктТехнологияГод
Описание проектаСинтеллект (Syntellect)Syntellect Tessa, Syntellect Tessa Графический визуализатор процессовBPM, СЭД, Офисные приложения, СЭД - Системы потокового распознавания2021
Описание проектаДиасофт (Diasoft)Diasoft Digital Q.ERP (ранее Diasoft Master Balance)ERP, Учетные системы2019
Описание проектаIntersoft Lab (Интерсофт Лаб)Intersoft Lab: КонтурCPM2019
Описание проектаМосковская городская телефонная сеть (МГТС)Проекты СКС и беспроводной сетевой инфраструктурыСКС2013
Описание проектаПрогнозФорсайт. Аналитическая платформа (ранее Prognoz Platform)BI2013
Описание проектаHandySolutionsHandyBankСистемы дистанционного банковского обслуживания2011

СТАТУСЫ (1) СМ. ТАКЖЕ (35) СУДЕБНЫЕ ДЕЛА (19)

Активы

Конечные собственники

+ Мособлбанк

История

2021: Суд над полковником полиции, обещавшим прекратить уголовное дело против экс-зампредседателя Мособлбанка

Пять лет заключения на процессе в Пресненском суде Москвы запросило гособвинение в декабре 2021 г для бывшего замначальника полиции управления на транспорте МВД, полковника Адама Яхутля. Он обвиняется в мошенничестве: офицер за $1,5 млн, пообещал добиться прекращения уголовного преследования бывшего зампредседа Мособлбанка Дмитрия Васильева, обвиняемого в хищениях 70 млрд рублей. Ранее суд его оправдал, но прокуратура добилась отмены приговора.

У офицера много наград - орден Мужества и медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени.

2020: Поглощение «Финанс Бизнес Банка»

20 октября 2020 года стало известно о прекращении деятельности «Финанс Бизнес Банка» в результате его присоединения к Мособлбанку. Об этом сообщили в ЦБ РФ. Подробнее здесь.

2019: Сокращение числа отделений до 50, штата - до 2 тыс чел

Мособлбанк закрыл 240 офисов и продолжает их сокращение. Уже полностью закрылись в Татарстане, Иркутске, Самаре, Краснодарском крае, Иваново, Сахе, Мордовии, Оренбурге, Карелии, Коми, Кирове. Осталось около 50 отделений. Количество персонала с 8000 упало до 2000 человек.

2016: Решение о поглощении Инресбанка

В феврале 2016 года стало известно, что акционеры СМП Банка решили совместить подконтрольные Мособлбанк и Инвестиционный республиканский банк, переданные на санацию СМП весной 2014 г.

Предполагается, что к «Мособлу» перейдут все права и обязанности Инресбанка и последний прекратит деятельность. По результатам 2015 года Мособлбанк занимает 27-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», Инресбанк — 136-е место.Российский рынок CRM-систем: оценки, тренды, крупнейшие поставщики и перспективы. Обзор TAdviser 149.2 т

Предусмотрена конвертация долей Инресбанка в акции Мособлбанка с коэффициентом 1. В ходе собрания акционеров кредитной организации также были преждевременно прекращены полномочия совета начальников. В новом составе Дмитрий Ларькин, Наталья Седых и председатель правления Мособлбанка Ирина Морозова заменили Дмитрия Калантырского, Ольгу Прокофьеву и Ирину Ермакову[1].

2015: Руководители банка объявлены в розыск

Основными акционерами банка являлись "РФК" (97,94% в уставном капитале) и миноритарные акционеры (более 32 тыс.), которым принадлежит 2,06%. Основные владельцы банка - Александр Мальчевский и Виктор Янин. Уставный капитал банка составлял 3,7 млрд руб., объем собственных средств - 18,8 млрд руб.

В июне 2015 года были задержаны основатель Мособлбанка Анджей Мальчевский и заместитель председателя правления банка Юлия Зедина. Им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере). По данным МВД, в результате их действий Мособлбанку был причинен материальный ущерб на общую сумму не менее 70 млрд рублей. В ходе расследования было установлено, что бывший владелец банка совместно с его руководителями и другими сотрудниками банка, используя подконтрольные им коммерческие организации, совершали фиктивные операции по счетам физических и юридических лиц.

Уголовное дело о присвоении 70 млрд рублей было выделено из направленного в феврале в Измайловский суд Москвы дела в отношении одного из учредителей и бывших руководителей Мособлбанка Виктора Янина.

В июне 2015 года Александра Мальчевского, сына основателя Мособлбанка Анджея Мальчевского, также объявили в федеральный розыск по делу о хищении 70 млрд рублей.

«Александр Мальчевский объявлен в федеральный розыск с возможным дальнейшим объявлением в международный, так как мы считаем, что он может находиться за границей», — сказал следователь.

По данным СМИ, ему заочно предъявлено обвинение. Ранее "Мособлбанк" имел 600 офисов в 60 регионах России.

2014

Блокировка валютного перевода клиента из-за санкций США

Николай Кузнецов в 2014 году решил совершить перевод почти $616000 из Транскапиталбанка, где у него был вклад, на счет отца в Мособлбанк, однако деньги в него так и не поступили. Он начал разбираться в случившемся и узнал, что валютный перевод шел через счет в банке в США, и деньги были там заблокированы по указанию Управления по контролю за иностранными активами казначейства США, так как Мособлбанк оказался под американскими санкциями. Кузнецов начал судиться с Транскапиталбанком в России, требуя от него вернуть деньги и указывая, что средства были заблокированы по вине этого банка, так как банкиры знали о санкциях. Мосгорсуд счел санкции «обстоятельствами непреодолимой силы», которые освободили банк от ответственности.

После этого Кузнецов начал переписку с казначейством и администрацией президента США, а также с американским банком с просьбами вернуть его деньги, и в итоге через два года банк согласился перевести их на его счет в Лондоне, после чего он перевел их в Россию.

Однако в 2017 году налоговая служба России возбудила в отношении Кузнецова административное дело за совершение незаконных валютных операций. Ведомство посчитало, что он в обход своих счетов в России перевел из американского банка в английский деньги, и назначило ему наказание в виде штрафа в 31 млн рублей.

В мае 2021 г Конституционный суд принял к рассмотрению жалобу оштрафованного на 31 млн рублей из-за санкций США гражданина Николая Кузнецова за валютный перевод и проверит на соответствие конституции нормы законодательства, из-за которых стало возможным такое наказание.

АСВ выделяет 97 млрд руб СМП-банку на санацию Мособлбанка

20 мая 2014 года Банк России объявил о мерах по предупреждению банкротства в отношении Мособлбанка и связанных с ним Инресбанка и Финанс Бизнеса банка. Санатором выступил СМП Банк. Сумма десятилетнего кредита от АСВ составит 96,8 млрд руб.

Высокие позиции в рейтингах надежности

По данным на 1 января 2014 г., собственный капитал Мособлбанка составил 18,8 млрд руб. На начало этого года Мособлбанк входил топ-100 российских банков по размеру активов и в топ-50 - по размеру собственного капитала. Около 600 структурных подразделений Мособлбанка работают в 66 регионах России. Это универсальный банк с развитой филиальной сетью. Занимает 8-ое место по размеру филиальной сети в России, 85-ое место по активам, 45-ое место по размеру капитала, 74-ое – по объему кредитного портфеля (данные портала Банки.ру на 01.04.2014).

Журнал «Профиль» присвоил МОСОБЛБАНКу 34-ое место в рейтинге «100 самых надежных крупнейших российских банков» (по состоянию на 01.01.2014). Активы банка – 71,3 млрд. рублей, собственный капитал - 18,55 млрд рублей, вклады физических лиц – 19,5 млрд. рублей (все данные на 01.05.2014). Уставный капитал банка - 3 739 141 000 рублей.

2011: Обход ограничений ЦБ на работу с вкладами физлиц

По оценке ЦБ, на 1 мая Мособлбанк привлек около 100 млрд руб. депозитов граждан и занял 22-е место среди российских банков по этому показателю.

Мособлбанк с мая 2011 г. работал в условиях ограничений со стороны ЦБ на проведение ряда операций, включая работу с вкладами физических лиц. Банк осуществлял списание денежных средств со счетов физлиц без их ведома с последующим зачислением на счета компаний, входящих в холдинг ОАО «Республиканская финансовая корпорация», и их выводом за баланс банка.

В результате Мособлбанк не отражал в отчетности превышение объемов привлеченных средств вкладчиков над величиной, установленной ограничением Банка России.

Технически списание средств со счетов вкладчиков Мособлбанка, по версии следствия, велось так. Ежедневно, когда в программе появлялся отчет с остатками по клиентским счетам, сотрудник «вип-отдела» выделял счета с крупными суммами, нажимал клавишу «Ок» – и программа списывала средства с выбранных вкладов и «переводила» их на кассу допофиса. Это была фиктивная проводка, в реальности же данные по таким счетам просто перемещались в особую зону программы, видимую только для сотрудников «вип-отдела». Им оставалось подготовить выписку по счету и расходный ордер, по которому вкладчик якобы снял деньги в кассе. И хотя документы были фиктивными, наличные из банка уходили вполне реальные. Не все, конечно: именно за счет таких средств расплачивались с клиентами-невидимками, которым потребовалось снять деньги. Тогда «вип-отделу» для отчетности приходилось готовить уже приходный ордер – якобы средства были вновь внесены в кассу, откуда они потом «зачислялись» на счет вкладчика.

1992: Создание банка

АКБ МОСОБЛБАНК ОАО создан в 1992 году.

Примечания