Международный расчетный банк

Компания

Финансовые услуги, инвестиции и аудит
С 1994 года
Россия
Центральный ФО РФ
Москва
29366, улица Космонавтов, дом 8

+7 (495) 134-0-132

ООО КБ «Международный расчетный банк», основан в 1994 году, лицензия ЦБ РФ №3028

Компания `Международный расчетный банк` не участвует как истец
Компания `Международный расчетный банк` не участвует как ответчик
Сводная страница Судебных дел ИКТ-компаний, данные предоставлены Seldon

Дело	Истцы	Ответчики	Иные лица	Сумма руб.
2017-09-12 А56-70355/2017 о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр в АС Северо-Западного округа			- Бабоян А.М. - в/у Кропотин А.Г. - в/у Кропоткин А.Г. - ГУ Управление по вопросам миграции МВД России по СПб и ЛО - К/у Журавлев В.В. - К/у Журавлев Вячеслав Владимирович - ЛУГОВЕЦ Н.Н. - Матяш Артем Владимирович - НП "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ГИЛЬДИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ" - НП "СРО "ГИЛЬДИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ" - ООО "СОВРЕМЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК" - ООО БАНК "СКИБ" - ООО К/у "Глонасс С-3" Журавлев Вячеслав Владимирович - Среднерусский банк Сбербанка - СОЮЗ "СРО "ГАУ" - СПб АБ "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" - Тринадцатый арбитражный апелляционный суд - ФБУ "Администрация "Камводпуть" - ФБУ "Администрация Амурводпуть" - ФБУ "АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНСКОГО БАССЕЙНА" - ФБУ "Администрация Обского БВП" - ФБУ Администрация Камводпуть - Спецсвязь ФСО - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны России (ФГУП ГЦСС, Главный Центр Специальной Связи) - Спецсвязь ФСО - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны России (ФГУП ГЦСС, Главный Центр Специальной Связи) - ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ АМУРСКОГО БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ " - ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНСКОГО БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ" - ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ ОБСКОГО БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ" - Хемешок Т.А. - Щербина Р. Э.	171 652 345,4
2014-01-09 А62-22/2014 о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр в АС Центрального округа		- Карасев Ю.В.	- Антипова Ирина Александровна - Брицун Елена Андреевна - Буник Екатерина Николаевна - Бусина Л. М. - Власов Иван Иванович - Войтов Евгений Александрович - Галустян Людмила Викторовна - ГК "Агенство по страхованию вкладов" - ГК "асв" Тихонов Вячеслав Анатольевич, Представитель - Гузун В. С. - Дзень Александр Геннадьевич - Есин Ю.И. - Есин Юрий Иванович - Закаляев Юрий Иванович - ЗАО "Премьер Связь Телеком" - ЗАО "Электротекс" Лебедева Н. В., Временный управляющий - Иванысько Александр - Иванысько Александр Сергеевич - Иванысько Сергей Александрович - Иванысько Сергей Сергеевич - К/У ОАО Банк "Аскольд" ГК "Агентство по страхованию вкладов" - Калужская С.М. - Калужская Светлана Макаровна - Капранова Елена Андреевна Андреевна - Карасев Юрий Владимирович - Князев В.А. - Князев Василий Александрович - Конкурсный управляющий ОАО "Банк "Аскольд" - ГК "Агенство по страхованию вкладов" - Конкурсный управляющий ОАО Банк "Аскольд" ГК агенство по страхованию и вкладов	3 916 717,1

2019: Отзыв лицензии

28 марта 2019 года стало известно, что ЦБ отозвал лицензию у московского Международного расчетного банка, специализирующегося на осуществлении валютно-обменных операций и денежных переводов физлиц.

В деятельности банка были выявлены многочисленные нарушения антиотмывочного законодательства. Он не выполнял обязательства по обеспечению полноты и достоверности информации, направлявшейся в уполномоченный орган, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

ЦБ отмечает, что Международный расчетный банк был вовлечен в проведение сомнительных операций с наличной иностранной валютой, а также транзитных операций. Руководство кредитной организации не планировало принимать меры, направленные на их прекращение.

Международный расчетный банк занимал 389 место по величине активов в российской банковской системе. Он не был участником системы страхования вкладов^[1].