| Компания: | Диасофт (Diasoft) |
Компания «Диасофт» приглашает Вас принять участие в IX Международной научно-практической конференции «Мировые тенденции развития системы ПОД/ФТ и их реализация в России», которая состоится 25 апреля в Марриотт Гранд Отеле (Москва).
Конференция организована Ассоциацией российских банков, Банком России и Федеральной службой по финансовому мониторингу при участии Государственной Думы РФ и международных организаций.
Цель конференции – проанализировать новые мировые тенденции в развитии системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма и реализации этих действий в России; выявить особенности проявления рисков, связанных с ПОД/ФТ, в работе кредитных организаций; обсудить новую редакцию рекомендаций ФАТФ по совершенствованию российской системы ПОД/ФТ и меры Правительства РФ по уточнению соответствующих норм действующего законодательства. Участники конференции обсудят передовой опыт реализации политик ПОД/ФТ российскими и зарубежными банками, выработают предложения по дополнительным мерам повышения эффективности в координации взаимодействия российских банков и государственных органов в области противодействия отмыванию преступных доходов, получат профессиональные консультации ведущих специалистов профильных ведомств по актуальным практическим вопросам.
Компания «Диасофт» представит участникам профессионального собрания доклад «Миддл-офисное решение FLEXTERA по реализации требований ПОД/ФТ как средство для снижения репутационных рисков банка». В докладе будут рассмотрены риски финансово-кредитных организаций, связанные с нарушением закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ); проанализированы банковские операции, при выполнении которых возникает риск подобных нарушений, и варианты использования миддл-офисного решения FLEXTERA «Противодействие легализации доходов» для реализации требований ПОД/ФТ по предотвращению этих нарушений.
