Интеркоммерц (банк)
Россия
Центральный ФО РФ
Москва
119435, Большой Саввинский пер., д.2-4-6, стр.10
(495) 380-22-22
Содержание |
- Всего судебных дел истца `Интеркоммерц (банк)` - 13 на 16 667 826 393,9 рублей
- Компания `Интеркоммерц (банк)` не участвует как ответчик
- Сводная страница Судебных дел ИКТ-компаний, данные предоставлены Seldon
Дело | Истцы | Ответчики | Иные лица | Сумма руб. |
---|---|---|---|---|
А73-4302/2013 в АС Дальневосточного округа | - Галиаскаров Ирек Минырахманович - Индустриальный районный суд г. Хабаровска - Коммерческий Банк "Интеркоммерц" - ОАО "Ивэлектроналадка" - ОАО "Раменский электротехнический завод Энергия" - ОАО "Энергострой-М.Н." - ООО "Веспи" - ООО "Вести" - ООО "ЗВИ" - ООО "СтройРемСервис" Марков В. К., к/у - ООО "СтройРемСервис" Марков В. К., Конкурсный управляющий - ООО "Электростройкомплекс" - ООО "Ярсвязьстрой" - ООО Коммерческий банк "Интеркоммерц" - ОСП по Индустриальному району г. Хабаровска - Отдел судебных приставов по Индустриальному району г. Хабаровска - Отдел судебных приставов по Индустриальному району города Хабаровска - УПФР в г. Хабаровске и Хабаровском районе - Федорова Ирина Анатольевна - Шитова Альбина Александровна | |||
А40-150549/2009 в АС Московского округа | - АВРОРА СЕКЬЮРИТИЗ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД ИНК. - Агафонов А.в. - Администрация города Элисты Республики Калмыкия - Алупов Д.Н. - Бакшаев А.А. - Бакшаев Александр Александрович - Бахтин И.В. - Васильева Ирина Модестовна - Вахрамеев В.М. - Величкова Оксана Николаевна - Войткевич Екатерина Михайловна - Демин Дмитрий Николаевич - Деспотули Леонид Александрович - ЗАО "КАПИТАЛЪ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ Д.У. - ЗАО "ТринФико"Д.У. - ЗАО "УК "ТРАНСФИНГРУПП" Д,У, пенсионными резервами НПФ "Благосостояние " 15/ДУ - ЗАО УК МЕНЕДЖМЕНТ-ЦЕНТР Д.У ЗПИФ АКЦИЙ СПОРТИНВЕСТ - Кананин А.В. - Компания Витан Холдингс Лимитед (Company Witan Holdings Limited) - Косов А. Н. | - Внешний управляющий Рудяков С. М. | - Акимов Е.Н. - Акиньшин М.В. - ВУ Рудяков С. М. - Зинина А. Г. - Зуб И.В. - Интервальный поевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкц - Компания "Лонисера Партисипейшн Корп." - КОМПАНИЯ ТАЛИНГА МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД - Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга |
2016: Отзыв лицензии и уголовное дело на председателя правления
Центральный банк России принял в феврале 2016 года решение об отзыве лицензии у банка «Интеркоммерц». Решение было принято спустя почти две недели с момента ввода в банк временной администрации и приостановки выплаты вкладов.
Решение было принято в связи с недостаточным объемом активов банка. При этом, как считают в ЦБ, «Интеркоммерц» не оценивал риски, связанные с нехваткой активов и был вовлечен в сомнительные транзакции.
Ввиду значительного дисбаланса между активами и обязательствами осуществление процедуры финансового оздоровления КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО) с привлечением государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» и его кредиторов на разумных экономических условиях не представлялось возможным.
Банк является участником системы страхования вкладов.
О проблемах в «Интеркоммерце» стало известно 28 января 2016 года, когда компания Рокетбанк, проводившая платежи через него, разослала клиентам предупреждающие письма о нехватке ликвидности у своего партнера. Рокетбанк на протяжении нескольких лет обслуживал банковские карты «Интеркоммерца», но в 2015 году начал работу с ФК «Открытие» и стал переводить своих клиентов в этот банк.
На главу банка Александра Бугаевского было заведено уголовное дело, но он скрылся в Чехии.
2020: Следствие обвиняет Илью Клигмана в организации преступной группы, причастной к краху нескольких банков
Как к апрелю 2020 года установили сотрудники ГУЭБиПК, организатор преступной группы Илья Клигман причастен к краху как минимум полутора десятков кредитных учреждений в России, из которых было выведено более 100 млрд руб[1]. Среди них, например:
- Геленджик-банк (долг 825 млн руб.),
- банк «Интеркоммерц» (65,1 млрд руб.),
- Тайм-банк (700 млн руб.),
- Анталбанк (14,7 млрд руб.),
- Арксбанк (более 35 млрд руб.),
- Инкаробанк (более 3 млрд руб.),
- Трансинвестбанк (более 9 млрд руб.),
- Байкалбанк (6 млрд руб.).
Стоит также отметить, что напрямую ни к одному из этих кредитных учреждений Илья Клигман отношения не имел, но, как считают следователи, именно он являлся их конечным бенефициаром.
Клигман уехал в Германию в 2016 году, когда следственное управление СКР по Юго-Западному округу начало расследование о хищении денег из Арксбанка. В розыск его объявили лишь в 2019 году в рамках расследования уголовного дела о хищении из Байкалбанка. Тогда же экс-банкиру заочно предъявили обвинение в мошенничестве.