- Всего судебных дел истца `Открытие холдинг` - 150 на 257 598 883 894,1 рублей
- Всего судебных дел ответчика `Открытие холдинг` - 29 на 447 722 526,6 рублей
- Сводная страница Судебных дел ИКТ-компаний, данные предоставлены Seldon
Дело | Истцы | Ответчики | Иные лица | Сумма руб. |
---|---|---|---|---|
А40-72560/2014 в 9 арбитражный апелляционный суд | - АО "Ульяновское конструкторное бюро приборостроения" - Буеракова Александра Васильевна - Голодяев Алексей Сергеевич - Голубев Артем Сергеевич - ЗАО "Системинвест" - ЗАО СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ - ЗАО ХК "Стройэнергосервис" - К/у ООО КБ "Охотный ряд" - ГК "Агентство по страхованию вкладов" - Леляков Вадим Александрович - Летуновский Дмитрий Николаевич - Лобанов Н.в Николай Викторович | - ЗАО "НОВИНТЕХ" - Иванов Д. В. | - В/У Есьман А. А. - В/У Есьман А.А. - в/у Николаев Дмитрий Николаевич - ГУ - ГУ ПФ РФ № 7 по г. Москве и МО - Есьман Анастасия Владимировна - ЗАО "НОВИНТЕХ" Николаева Д. Н., ВУ - ЗАО ВУ "НОВИНТЕХ" Николаева Д.Н. - ЗАО к/у "НОВИНТЕХ" Есьман А.В. - ЗАО Корпорация "ЭИС" - Захарова Н Б - Захарова Н.Б. - Захарова Наталья Борисовна - Иванов Дмитрий Валерьевич - Лобанов Н В - Лобанов Н. В. - Лобанов Н.В. - Лобанов Николай Викторович | |
А53-9879/2014 в АС Северо-Кавказского округа | - Бырка Анатолий Иванович - Вильданов Фанис Ильдусович - Гонца Иван Петрович - ЗАО "СибТрейдСервис" - Исламов Фанил Узбекович - Кочетков Александр Евгеньевич - ООО "Вынгапуровский тепловодоканал" - ООО "стк" Сафонов Юрий Георгиевич, К/у - ООО "Технология" | - Ашихмина Виктория Викторовна - В/у "ру-Энерджи Крс-Мг" Сафонов Юрий Георгиевич - В/у "сервисная буровая компания" Лисин Сергей Андреевич - Временный управляющий Скворцов Георгий Валентинович - ГУ ПФР №10 по г. Москве и Московской области - Джавадов Фаик Гайиф-Оглы - Дружинин Сергей Анатольевич - Исрапилов Абдула Адамович - Конкурсный управляющий Шерыханов А. Н. - Конкурсный управляющий Шерыханов А.Н. - Лезгиев А. Е. - НОЦ "ЦСЭ им. Е.Ф. Буринского" ЮФУ - Нурмамедов Нурмамед Дамир оглы - ОАО "ру-Энерджи Групп" Дружинин Сергей Анатольевич, К/у - ООО "КРС-Сервис", Шерыханов А. Н. конкурсный управляющий - ООО "Ремсервис" - ООО к/у "РИО-2005" Скворцов Георгий Валентинович - ООО к/у Ляльков С.А. "Русшина-Тюмень" - ООО КРС -Сервис Шерыханов А. Н., КУ - ООО КУ КРС -Сервис Шерыханов А.Н. - ООО К\У "АРС-Сервис" Шерыханов А.Н. | ||
А40-55694/2014 в АС Московского округа | - АО " ГЛОБЭКСБАНК" - АО "Альфа-Банк" - АО Дальневосточная Консалтинговая Группа Аврора - АО Северо-Западная Фосфорная Компания - блейн оверсис венчур корп - блэйн оверсис венчур корп - Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа города Бор Нижегород - ЗАО "ИнжЭнергоПроект" - ИП Комаров М.С. - Компания "БЛЭЙН ОВЕРСИС ВЕНЧУР КОРП" - Компания "БЛЭЙН ОВЕРСИС ВЕНЧУР КОРП." - Компания "Матиас Ко Лимитед" - ОАО "МДМ Банк" - ОАО "Ростовэнергоавтотранс" - ОАО "Энергостройинвест-Холдинг" - ОАО К/К "Инженерный центр энергетики Урала" - ОАО междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" - ООО " Секьюрити КВ" - ООО " ТРЕСТ-3" | - BLAINE OVERSEAS VENTURE CORP. - ИП Ип Левин Даниил Алексеевич - ИП Левин Даниил Алексеевич - К/у Михайлов К. Г. - Кунцевский ОСП УФССП России по Москве - Михайлов К. Г. - Михайлов К.Г. - Михайлов Константин Георгиевич - НП "ОАУ "Авангард" - НП СРО АУ ЦАО - ОАО "ФСК Единой энергетической системы" | ||
А46-4042/2014 в АС Западно-Сибирского округа | - "Нота -банк" (ПАО) в лице к/у ГК "АСВ" - "Нота-банк" | - "аренаКом ГмбХ" - "Микрофинансовая Компания "Быстроденьги" - "НОТА-Банк" (ПАО) в лице конкурсного управляющего - ГК "Агентство по страхованию вкладов" - DIDAXON TRADING LIMITED - GOSTOL TST d. o.o. - GOSTOL TST d.o.o. - Ministry of Justice - А/у Воронцов Антон Александрович - а/у Котов Михаил Сергеевич - а/у Марков В.К. - а/у Нехина А. А. - а/у Нехина А.А. - Абрамова Мария Викторовна - Аведисян Арам Андроникович - АД "Уотър Аттракшънс Къмпани Плюс" - Адамович Александр Борисович - Адвокат Ребров Алексей Владимирович - Алиев Руслан Байрамалиевич - Андрющенко Юрий Григорьевич - АО "Альфа-банк" - АО "Альфа-банк" (Представитель комитета кредиторов Белогорлова А.Е.) - АО "Альфа-банк" (представителю комитета кредиторов Белогорловой Анастасии Евгеньевне) - АО "Альфа-банк" Представитель комитета кредиторов Белогорлова А.Е. - АО "Альфа-банк" представителю комитета кредиторов Белогорловой Анастасии Евгеньевне - АО "БМ Банк" - АО "Газпромбанк" - АО "ГРУППА Е4" - АО "ИНГЕОКОМ" | ||
А40-32996/2014 в 9 арбитражный апелляционный суд | - АО "ПУТЕВИ" Ужице (Республика Сербия) - Басин Ефим Владимирович - В/унпо"мостовик" - Васин Е. В. - ГУ МВД России по Краснодарскому краю, УВО - ЗАО "ТЕХНО" - ОАО "ИК "НИИ КВОВ" - ОАО "Мозырьпромстрой" - ОАО "НОМОС-БАНК" - ОАО "РЖД", Филиал - ОАО "Строительно-монтажный трест №40" - ООО "Альтерра" - ООО "Альянс Авиа" - ООО "Алю Терра" - ООО "АнтиКорр-Сервис" - ООО "Боксалис" - ООО "ГРК"Быстрринское" - ООО "Группа Компании Евровент" - ООО "КапТехноСтрой" | - Басин Е. В. - Басин О. Е. | - Адвокат Теплова У. Е. - Ахмоев Д. П. - Боравченков А. А. - К/У Боравченков А. А. - к/у Боравченков Алексей Александрович - НАО ЦЕНТР ОМЕГА - НП "Межрегиональная саморегулируемая организаяция арбитражных управляющих" - ООО "Балттрансстрой", КУ - ООО "Корпорация Инжтранссторй" в лице к/у Боравченкова А. А. | |
А40-16910/2014 в 9 арбитражный апелляционный суд | - Аглетдинов Р С - АО "2К" - АО "РОСТ БАНК " - АО "РОСТ БАНК" - АО Завод Сибнефтегазмаш - Исрафилов А И - Исрафилова Вафа Камал-кызы - ИФНС России № 29 по г. Москве - ИФНС России №29 по г. Москве - Ишмухаметов Сергей Зинурович | - Бабаев А.К. | - АО "Волгоградсткий металлургический завод "Красный октябрь" - АО АКБ НОВИКОМБАНК - Бабаев А. К. - Бабаев Д К - Бабаев Д. К. - Бабаев Джавид Камалович - Брагин Н. А. - Газпром Нефть Оренбург - Генджалиева Д Н - Генджалиева Д. Надир кызы - Генджалиева Диана Надир Кызы - Дружинин С. А. - Дружинин С.А. - Дружинин Сергей Анатольевич - Еремин Семен Юрьевич - Исрапилов
А. А. - Исрапилов А. А. - Исрафилов А. И. - Исрафилов Акрем Исрафиль Оглы | |
А65-2646/2014 в АС Поволжского округа | - -к/у Бикбов М. А. - к/у Бикбов Марат Альбертович - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №4 по Республике Татарстан,г.Казань - Межрайонная ИФНС России № 4 по Республике Татарстан - НП "СРО НАУ "Дело" - ОАО Банк "ФК Открытие" - ОАО БАНК "ФК" Открытие" - ООО "Компания "Марвел" - ООО "Компания "Марвел", г. Санкт-Петербург - ООО "Серверные Системы" - ООО "Флэт" - ООО "Флэт", г. Москва - САУ "СРО "ДЕЛО" | |||
А73-15338/2013 в 6 арбитражный апелляционный суд | - ООО "Гарантстройсервис" | - Ванинский районный суд - Волобой К.А. - Гладков А.С. - Межрайонная ИФНС России № 5 по Хабаровскому краю - Межрайонная ИФНС России №5 по Хабаровскому краю - ОАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" - ОАО Номос-банк - ООО " Новокузнецкий завод монтажных заготовок и К" - ООО "НЗМЗ и К" - ООО "Новокузнецкий завод монтажных заготовок и Компания" - ООО "ПСП Завод ЖБИ" - ОСП по Ванинскому району Хабаровскому краю - Отделение по Ванинскому району УФК по Хабаровскому краю - Павлючик Е.А. - Управление ФНС по Хабаровскому краю - УПФР РФ в г.Хабаровске и Хабаровском районе - УФНС России по Хабаровскому краю - УФССП по Хабаровскому краю - УФССП РОССИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ И ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ - Фефелова Е.Г. - ЦЕНТР ПФР № 1 ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ПЕНСИЙ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ | ||
А81-5723/2013 в 8 арбитражный апелляционный суд | - Бабаев Камал Азадович | - Алиев Магамед Алимирзоевич - Альбеев Алмаз Камилевич - АО "НГ-Менеджмент" - АО «Ямалкоммунэнерго» - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Западно-Сибирского округа - Арбитражный суд Курганско й области - Арбитражный суд Московского округа - Арбитражный суд Ростовской области - Арбитражный суд Саратовской области - Арбитражный суд Свердловской области - Арбитражный суд Тюменской облсти - Арбитражный управляющий Лисин Сергей Андреевич - АСОАУ "Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих" - Бабаев Азад Камалович - Бабаев Азат Кемалович - Баськов Е.С. - Вастиков Эдуард Константинович - Восьмой арбиртражный апелляционный суд - Временный управляющий Лисин С. А - Временный управляющий Лисин С.А - ВУ Лисин С.А. - ГБУЗ ЯНАО "Муравленковская ГБ" - Главное Управление по вопросам миграции МВД России - ГУ -Московское региональное отделение Фонда социального страхования РФ - ГУ Управление по вопросам миграции МВД России по г.Москве - ГУ-Московское региональное отделение Фонда социального страхования РФ - Девятый арбитражный апелляционный суд - Десятый арбитражный апеляционный суд | ||
А75-10476/2013 в АС Западно-Сибирского округа | - ЗАО "ССК" - Компания "Эм-Ай Дриллинг Флуидз Ю. К.Лимитед" - Компания с ограниченной ответственностью "Бейкер Хьюз Б. В." - Общество С Ограниченнойответственностью - ООО "АРГОС" - ООО "Бейкер Хьюз Б. В." | - Арбитражный управляющий Сафонов Юрий Георгиевич - а\у Сидор Павел Леонидович - Бабаев А. К. - Бабаев Д К - Брагин Н А - Временный управляющий Сафонов Юрий Георгиевич - Генджалиева Д Н - ГИБДД УВД по ХМАО-Югре - Дружинин С А - ИП Андреев Сергей Юрьевич - Исрапилов А. А. - Исрафилов А И - Исрафилова В. К. кызы - Конкурсный управляющий Сафонов Ю. Г. - Конкурсный управляющий Сафонов Ю.Г. - Конкурсный управляющий Сидор П. Л. - Конкурсный управляющий Сидор П.Л. - Конкурсный управляющий Сидор Павел Леонидович - к\у Сидор Павел Леонидович - Лезгиев А Е - Матвеев В О - Мершавка Владимир Николаевич - Некоммерческому партнерству «Межрегиональная Саморегулируемая Организация Профессиональных арбитражн - ОАО к/у "РУ-Энерджи Групп" С.А. Дружинин | ||
А60-43945/2013 в АС Уральского округа | - ИП Костяров Александр Николаевич - ООО "Магазин "Торгоборудование" - ООО База "Лесозавод" - Паршукова Ирина Игоревна | - Абдуллаев Шерзод Абдухоллох - Абдуллаев Шерзод Абдухоллох Угли - Вострецов Алексей Сергеевич - Карфидов Денис Александрович - Кировское отделение № 7003 Сберегательного банка РФ - Козлова Олеся Анатольевна - Кузакова Ирина Сергеевна - К\у Кузакова Ирина Сергеевна - Лаврентьева Наталья Борисовна - Медведев А. Я. - Медведев Андрей Яковлевич - Медведева Алла Иванова - Медведева Алла Ивановна - ООО "РегионТорг" - ООО Синегерия - Попков Петрович Дмитрий - Прекин Иван Иванович - Синицын Станислав Викторович - Трифимов Николай Иванович | ||
А60-42821/2013 в АС Уральского округа | - АО "ЗАВОД ЭЛЕТЕХ" - АО "КЛМ КО" - АО "КРАСНОЯРСКАЯ КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ "КРАСНОЯРСКЛЕСОМАТЕРИАЛЫ" - АО "ПМЗ" - ЗАО "Петушинский металлический завод" - ОАО "Завод ЭЛЕТЕХ" - ООО "Курский электроаппаратный завод" - ООО "КЭАЗ", ООО "Курский электроаппаратный завод" - ООО "ТД Урал ПАК" - Паршукова Ирина Игоревна - Чувашская республиканская общественная организация "Ассоциация инвалидов Поволжья" - Чувашская республиканская ОО "Ассоциация инвалидов Поволжья" | - Васильев Виктор Геннадьевич - Васильев Виктор Григорьевич - ЗАО " Узола" - ЗАО "Ксенон" - ЗАО "Узола" - Лаврентьева Наталья Борисовна - Медведев А. Я. - Медведев Андрей Яковлевич - ООО "РегионТорг" - Судебный пристав-исполнитель Чкаловского районного отдела УФССП по Свердлвоской области Михальченко - Токмакова И Я - Токмакова И. Я. - Токмакова Ирина Яковлевна - Толмакова И. Я. - Федорец А. Н. - Федорец Антон Николаевич - Фрс По Красноярскому - ФРС по Красноярскому краю | ||
А19-15635/2013 в 4 арбитражный апелляционный суд | - Барахтенко Петр Иванович - Гладышев Владислав Александрович - ГУ Иркутское региональное отделение Фонда социального страхования филиал №12 - ОАО "Восточно-Сибирский машиностроительный завод" - ОАО "Востсибмаш - ООО "ФЕСТО-Ф" - Остапчук Анатолий Юрьевич - Татулашвили Дато Джумберович - Усольский городской суд - Усольский районный отдел судебных приставов УФССП по Иркутской области - Федяева Юлия Васильевна - Шиханова Лариса Евгеньевна | - Байкальский банк отделение №8586/067 - Воронин Петр Алексеевич - ГУ Иркутское региональное отделение Фонд социального страхования - Конкурсный управляющий Пахомов С. В. - Новосибирский филиал "Номос-Банка" - ОАО "НОМОС-БАНК", Иркутский филиал - ОАО Улан-Удэ, "АТБ" - ОПФ ПО ИО - Отделение Пенсионного фонда по Иркутской области - Пахомов С В - Севостьянов Виктор Георгиевич - Территориальный фонд обязательного медицинского страхования граждан по Иркутской области - Усольский РОСП по Иркутской области - Усольский РОСП УФССП по Иркутской области - УФРС по ИО - Цветков Павел Александрович | ||
А76-21914/2013 в АС Челябинской области | - Ts Trans Service - TS Trans Service AG - АО "Лугцентрокуз им. С. С. Монятовского", Частное - Балакин Борис Иванович - Данилов Данис Данилевич - Евстратов Алексей Павлович - ЗАО "Энгельсский трубный завод" - Зюзин Игорь Владимирович - Кобяков Юрий Генрихович - Компания Вайдленд Лимитед | - Cyberlink Limited - Psarko investments limited - Skyblock Limited - Tomells Trayding Limited (Irina Auzin) - Аглетдинов Р. С. - Акимов В. А. - Акимов Виктор Алексеевич - АО ВМК "Красный Октябрь" - Ау Чикризов А. Н. - Аудиторско-консалтинговая компания "Новый Аудит" - Балакин Б. И. - Балакин Б.И. - Бондарев Александр Анатольевич - Варшавский Вадим Евгеньевич - ГУ УПФ РФ в г. Златоусте Челябинской области - Гущин Юрий Александрович - Киберлинк Лимитед - Киберлинк Лимитед (Cyberlink Limited) - Компания MASTERKING TRADING LIMITED (МАСТЕРКИНГ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД) - КОМПАНИЯ МАСТЕРГИНГ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД | ||
А12-23512/2013 в АС Поволжского округа | - Госкомимущество КБР - Кузнецов Сергей Борисович - Новиков Алексей Юрьевич - ООО "Компонент-Сервис" | - ООО "ВП ВОЛЖАНИН-КОНСТРУКЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ", представителю | - а/у Вдовин О. Ф. - а/у Вдовин О.Ф. - в/у Кузнецов С.А. - Вдовин О. Ф. - Вдовин Олег Федорович - Государственный комитет КБР по земельным и имущественным отношениям - ГУ МВД России по Волгоградской области, Управление ГИБДД - ГУ Управление ГИБДД МВД России по Волгоградской области - Департамент транспорта и развития дорожно-траспортной инфраструктуры г. Москвы - Зорин А. С. - Зорин А.С. - К/У Рахвалов Олег Викторович - Конкурсный управляющий Вдовин О. Ф. - Конкурсный управляющий Вдовин О.Ф. - Конкурсный управляющий Рахвалов О. В. - Конкурсный управляющий Рахвалов О.В. - Конкурсный управляющий Рахвалов Олег Викторович - Кузнецов С.Б - Кузнецов С.Б. - НП Межрегиональная Северо-Кавказская СО ПАУ "Содружество" - ООО "ВП Волжанин-Конструкционные Системы" Ильменская Людмила Виниаминовна, Представитель трудового к - ООО "Консалтинг-Спектр" - ООО "ПК-Стройтэк" - ООО "Спецремстрой" - ООО "ТК "Волга" | |
А75-6502/2013 в 8 арбитражный апелляционный суд | - Айвазян Анна Мясниковна - Айвазян Артавазд Либаритович - Айвазян Эдуард Либаритович - Дружинин Андрей Сергеевич - Иглина Диана Евгеньевна - Карасева Екатерина Евгеньевна - КБ "Холдинг -Кредит" - Маникина Наталья Николаевна - ООО Частная охранная организация "Максимус" Агентство безопасности - ООО ЧОО "Максимус" АБ - Слуцкая Ирина Александровна | - Арбитражный управляющий Белов Р.С. - Арбитражный управляющий Белов Роман Сергеевич - Белов Роман Сергеевич - Горшков Александр Петрович - Колмаков Виталий Николаевич - Коммерченский банк "Холдинг-Кредит" - Конкурсный управляющий Белокопыт Алексей Васильевич - Некоммерческое партнерство "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ СЕВЕРО-ЗАПАДА" - ООО "Боннелит" - ООО Коммерческий банк "Холдинг-Кредит" - представитель работников Горшков А. П. - представитель работников Горшков А.П. - УФНС | ||
А40-143034/2012 в АС Московского округа | - Жмуров Д. А. - Жмуров Д.а. - Компания Экзард Системс Инк - Компания Экзард Системс Инк. (EXARD SYSTEMS INC) - ОАО "НОМОС-БАНК" - ООО Энергострим Федорова Е. Б., КУ | - Абрамова Марина Владимировна (Участник) - Бирман Р. В. - Захарова Д. М. - К/у Алимов А. А. - Казаков Сергей Иванович (Участник) - КУ Алимов А. А. - Ку Комаров Г. А. - Ку Левашов И. В. - Ку Солодухин Д. Н. - ОАО "Новгородобэнергосбыт" - ОАО "Пензаэнергосбыт" Левашов И. В, к/у - ООО "СОПТ_ЮЭТП" - ООО "Энергострим" Бирман Р. В., В/У - ООО "ЭНЕРГОСТРИМ", Конкурсный управляющий - ООО «ЭНЕРГОСТРИМ» Бирман Р. В., Временный управляющий - Тихомиров Виктор Александрович (Участник) - Федорова Е. Б. | ||
А33-2466/2012 в 3 арбитражный апелляционный суд | - ООО Паритет | - ООО КОФЕ СЭТ | - Google St. Petersburg - АС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области - АС КК - Глебов Игорь Феликсович - ИФНС по Центральному р-ну г.Краноярска - МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу - МИФНС № 23 по КК - Начальнику отдела адресно-справочной работы УФМС по Красноярскому краю - Федеральный Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа |
Активы | Конечные собственники |
+ Открытие холдинг |
История
2024
C бывших топ-менеджеров «Открытия Холдинг» взыскано 107 млрд рублей
17 апреля 2024 года стало известно о том, что Арбитражный суд Москвы взыскал свыше 107 млрд рублей с компании «Открытие Холдинг» — прежнего основного акционера банка «Открытие», а также c двух бывших топ-менеджеров названной кредитной организации — Евгения Данкевича и Михаила Назарычева. Еще одним ответчиком в рамках дела стал экс-член правления «Открытия» Геннадий Жужлев.
Как сообщает «РИА Новости», заседание проходило в закрытом режиме. В иске заявлено требование о взыскании убытков, связанных с первой санацией банка «Траст», которую с 2014-го по 2017 год осуществлял банк «Открытие». В то время Данкевич занимал пост председателя правления «Открытия», а Назарычев — должность заместителя генерального директора «Открытие Холдинга». В свою очередь, Жужлев отвечал за корпоративный блок: требования к нему суд удовлетворил в меньшем размере.
Разбирательство, о котором идет речь, было инициировано в марте 2021 года. По заявлениям «Траста», действия или бездействие ответчиков привели к повторной санации банка в 2018 году. Тогда «Трасту» предоставили 318,9 млрд рублей в форме депозитов и 300 млн рублей на докапитализацию. Третьими лицами в рамках судебного процесса выступали Центробанк России и ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора».
Ранее суды в качестве обеспечительных мер арестовали имущество Данкевича, Жужлева, Назарычева и «Открытие Холдинга» в пределах суммы иска. В 2017 году экс-зампред ЦБ Василий Поздышев заявлял, что «не совсем удачная» санация «Открытием» банка «Траст» создала «определенные проблемы» у санатора. В результате, как отмечается, в августе 2017 года Центробанк был вынужден предпринять определенные меры по оздоровлению уже самого «Открытия».[1]
Суд взыскал 7,3 млрд рублей с экс-владельцев «Открытие Холдинга»
В конце марта 2024 года Арбитражный суд города Москвы по заявлению конкурсного управляющего «Открытие Холдинга» Марии Булатовой взыскал более 7,3 млрд рублей убытков с бывших бенефициаров этой компании. Ущерб причинен по договору займа, заключенного в 2015 году. Подробнее здесь.
В США арестовали бывшего совладельца «ФК Открытие»
22 февраля 2024 года Министерство юстиции США (DOJ) сообщило об аресте бывшего совладельца банка «ФК Открытие» Вадима Беляева (он же Вадим Вольфсон) и американца Гэннона Бонда (Gannon Bond). Они обвиняются в оказании помощи главе ВТБ Андрею Костину в обходе санкций. Подробнее здесь.
2022: Признание «Открытие холдинга» банкротом
Арбитражный суд Москвы в июле 2022 г признал банкротом компанию "Открытие Холдинг", бывшего основного акционера банка "Открытие". Открыл в ее отношении конкурсное производство. В 2020 году компания направила в суд заявление о признании себя банкротом. Ее экс-владелец Вадим Беляев теперь живет в США. Преемником компании стал Банк Открытие.
2021: Взыскание 13,6 млрд рублей по иску ВТБ
11 января 2021 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ВТБ о взыскании 13,6 млрд рублей с «Открытие холдинга».
Иск удовлетворить полностью, — указано в записи картотеки арбитражных дел. |
Иск касался взыскания вексельной задолженности. В качестве третьего лица в дело пыталось вступить ООО «РКТ» как представитель владельцев облигаций АО «Открытие Холдинг», выступающий от имени их всех. Суд отказал в этом, так как «РКТ» не имеет отношения к спору между истцом и ответчиком. Компания также не предоставила доказательств того, что рассмотрение дела может затронуть ее законные права и интересы. Это решение впоследствии подтвердил 9-й арбитражный апелляционный суд.Как формировался Рунет и развивалась его инфраструктура. Спецпроект TAdviser к 30-летию российского сегмента всемирной сети
Как отмечает «Интерфакс», основными кредиторами «Открытие холдинга» являются банк «Траст», ВТБ, подконтрольная холдингу «Пауэр ресорсес» (находится в стадии ликвидации), «Открытые инвестиции», «РКТ», «Пенсионный капиталъ» (контролируется Otkritie Ltd, тоже в стадии ликвидации) и «Кама картон» (подконтрольна банку «Открытие»).
«Траст» ранее сообщал о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании «Открытие Холдинга» банкротом. Размер задолженности холдинга перед БНА составляет порядка 450 млрд рублей. Сумма сформирована из невозвращенных кредитов, выданных «Трастом», банком «ФК Открытие», Рост-Банком, и облигаций «Открытие Холдинга» на балансе Банка непрофильных активов (БНА), созданного на базе «Траста».
К январю 2021 года основным активом «Открытие холдинга» является компания АГД (прежнее название «Архангельскгеолдобыча», недропользователь алмазной трубки им.Гриба). Алмазный актив, разработку которого вел «Лукойл», в 2017 году был продан компании ОПИ за $1,45 млрд. Эту сделку к январю 2021 года пытается оспорить в суде Федеральная антимонопольная служба.[2]
2020
Обвинение бывшего совладельца Вадима Беляева в создании пирамиды в банке
В начале декабря 2020 года стало известно об обвинениях, выдвинутых ФК «Открытие» бывшему совладельцу банка Вадиму Беляеву. Ему вменяют убыточные сделки с с корпоративными ценными бумагами и евробондами России в 2014–2017 годах, из-за которых «Открытие» и его «дочка» банк «Траст» потеряли более 80 млрд рублей. Подробнее здесь.
ВТБ отсудил $873 млн у «дочки» «Открытия холдинга»
26 ноября 2020 года стало известно о полном удовлетворении Арбитражным судом Москвы иска ВТБ к структуре «Открытие холдинга» – компании «Открытие промышленные инвестиции». Последняя, согласно решению суда, должна будет заплатить истцу $872,88 млн, включая $825 млн основного долга по кредиту (остальная сумма — это проценты и неустойка). Подробнее здесь.
"Открытие Холдинг" подала заявление в суд о признании себя банкротом
В феврале 2020 года компания "Открытие Холдинг" подала заявление в суд о признании себя банкротом.
2017: ЦБ объявил о санации банка «Открытие Холдинга»
В ЦБ РФ заверили, что банк продолжит работу в обычном режиме, механизм bail-in применяться не будет, мораторий на удовлетворение требования кредиторов также не введут, а инвестором станет Фонд консолидации банковского сектора, его сотрудники и работники регулятора войдут в состав временной администрации. С 29 августа в «Открытии» ввели временную администрацию.
«В рамках данных мер планируется участие Банка России в качестве основного инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора», - говорится в сообщении ЦБ.
В ходе мероприятий, связанных с санацией, «Открытие Холдинг» лишился основного актива Банка "Открытие" и почти всех других своих активов.
2016
Объединение с "Росгосстрахом"
В декабре 2016 года стало известно, что Группа «Открытие» и группа «Росгосстрах» объединяются для создания крупнейшей частной финансовой компании в России. Активы группы превысят 4 трлн рублей, клиентская база - 50 млн человек, количество точек продаж компании - 4 тыс., общее число сотрудников — 100 тыс. человек.
Управляющим органом станет «Открытие Холдинг». Он будет контролировать банки группы «Открытие», «Росгосстрах банк» и страховую компанию «Росгосстрах». При этом команда «Открытия» будет развивать банковский, инвестиционный и брокерский бизнес, а также управление активами, команда «Росгосстраха» - страховой бизнес. Юридические процессы по объединению организация будут продолжаться в течение 2017 г.
Структура и география холдинга
Холдинг "Открытие" — одна из ведущих российских банковских групп, основными направлениями деятельности которой являются инвестиционный банкинг, коммерческий банкинг, брокерские услуги, а также управление активами.
Основные компании, формирующие холдинг "Открытие":
- Банк "Финансовая корпорация Открытие",
- Банк "ХМБ Открытие",
- УК "Открытие"
- Банк "Траст"
- Открытие Капитал
- Открытие Брокер
- Страхование жизни
2014: Финансовая корпорация "Открытие" переименована в "Открытие холдинг"
Финансовая корпорация "Открытие" переименована в "Открытие холдинг", а НОМОС-банк - в банк "Финансовая корпорация Открытие".
При этом холдинг планирует преобразовать свои четыре банка в два. До конца 2014 года путем присоединения банка "Открытие" к Ханты-Мансийскому банку (ХМБ) планируется создать единый банк, который сконцентрируется на банковской рознице. Банк будет работать под брендом "Ханты-Мансийский банк - Открытие".
Корпоративно-инвестиционный блок группы будет сформирован на базе НОМОС-банка (теперь - банк "ФК Открытие") путем присоединения к нему в течение 2014-2015 годов банка "Петрокоммерц". Розничный бизнес "Петрокоммерца" при этом перейдет в "ХМБ - Открытие". "Открытие холдинг" будет владеть контрольным пакетом акций банка "Финансовая корпорация Открытие". Банк "ФК Открытие", в свою очередь, будет владеть контрольным пакетом акций "ХМБ - Открытие". Фирменный знак "Открытия" остается неизменным.
2012: Покупка 20% "Номос-банка" у чешской PPF
Чешская группа PPF Group договорилась о продаже принадлежащих ей 26,5% голосующих акций Номос-банка: 19,9% приобретет финансовая корпорация «Открытие», 6,6% – Александр Мамут (№40 в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes, состояние — $2,1 млрд) и бывший вице-президент Altimo Олег Малис.
Средства от продажи акций чешская группа будет инвестировать в дальнейшее развитие ключевых активов в России, а также для выхода на быстро растущие азиатские рынки. В РФ среди планируемых вложений — проекты в сфере недвижимости — логистические центры и офисные комплексы. Также среди приоритетов — развитие сети «Эльдорадо». Кроме того, в планах PPF — участие в тендере на получение лицензии оператора мобильной связи в Чехии, назначенном на вторую половину года.
2009
Покупка 25% в банке "ВЕФК" и переименование его в банк "Петровский"
В конце 2009 года ООО ФК «ОТКРЫТИЕ» приобрела 25% дополнительной эмиссии акций банка «ВЕФК», который позже был переименован в банк «Петровский».
В конце 2009 года ФК "ОТКРЫТИЕ" объявила о реализации стратегии по консолидации банковского бизнеса, в рамках которой предполагается создание универсального объединенного банка. Новая структура появится на базе Коммерческого банка ОТКРЫТИЕ и Инвестиционного банка "ОТКРЫТИЕ". Консолидация усилит позиции ФК «ОТКРЫТИЕ» на банковском рынке России, откроет дополнительные возможности для развития этого направления бизнеса, и позволит объединенному банку стать одним и крупнейших игроков российского финансового рынка.
ВТБ приобрел 19,9% акций ФК "Открытие"
В январе 2009 года «ВТБ Банк» приобрел 19,9% акций ФК «ОТКРЫТИЕ». Представитель «ВТБ Банка» вошел в состав Совета Директоров ООО ФК «ОТКРЫТИЕ».
2012: Внесение акций НОМОС-Банка и банка «Открытие» в капитал ООО «Открытие Н»
Как стало известно 14 сентября 2012 года, ФК «Открытие» внесет пакеты акций дочерних НОМОС-Банка и банка «Открытие» в уставный капитал индекс ООО «Открытие Н», свидетельствует сообщение о решениях собрания акционеров финансовой корпорации.
В конце августа 2012 года ФК «Открытие», которая ранее приобрела 19,9% акций НОМОС-Банка, сообщала о намерении в ближайшие два года выкупить оставшуюся долю в нем по цене не ниже 14 долларов за GDR и в течение следующих трех лет стать крупнейшей независимой публичной финансовой группой в России.
ФК «Открытие» владеет 61,53% одноименного банка.
Согласно сообщению, в капитал ООО «Открытие Н» будет внесено 18,392 млн акций НОМОС-Банка, стоимость которых «для целей внесения в оплату долей в ООО» определена в сумме не более 16,5 млрд рублей.
В капитал ООО «Открытие Н» также будет внесено 2,311 млрд акций банка «Открытие», стоимость которых определена в размере не более 10,5 млрд рублей.
«Номинальная стоимость долей в уставном капитале ООО «Открытие Н», оплачиваемая акциями банка «Открытие» и НОМОС-Банка, будет соответствовать стоимости этих акций, определенных настоящим решением», — говорится в сообщении.
Срок оплаты долей в уставном капитале ООО «Открытие Н» — до 31 декабря 2012 года.
Крупнейшим акционером ФК «Открытие» с долей 40,1% является бизнесмен Вадим Беляев, пакетом в 19,9% акций владеет банк ВТБ.
2008: Приобретение банка "РБР" и переименование его в КБ "Открытие"
2008 год ознаменован активным выходом Финансовой корпорации «ОТКРЫТИЕ» в регионы – к концу года агентская и партнерская сеть компании насчитывала 24 точки продаж на территории России. В этом же году НРА присвоило компании индивидуальный рейтинг надежности ААА (максимальная надежность).
В 2008 году ООО ФК «ОТКРЫТИЕ» стала первой компанией, принявшей участие в санации банков. В ноябре ООО ФК «ОТКРЫТИЕ» в сотрудничестве с Агентством по страхованию вкладов приобрела Коммерческий банк «РБР». В июне 2009 года банк был переименован в ЗАО «КБ ОТКРЫТИЕ». Приобретение банка ознаменовало собой начало активного развития классического коммерческого банкинга под управлением ФК «ОТКРЫТИЕ».
2007: Создание брокерских компаний в Британии и на Кипре
В феврале 2007 года ООО «ИГ Открытие» в результате реструктуризации была переименована в ООО ФК «ОТКРЫТИЕ». В том же году финансовая корпорация с целью развития бизнеса на международных фондовых рынках приобрела британскую брокерскую компанию ABC Clearing Limited, которая была переименована в OTKRITIE Securities Limited. В том же году была зарегистрирована компания OPEN.RU BROKERAGE HOUSE (CYPRUS) LIMITED (в дальнейшем переименована в OTKRITIE FINANCE (CYPRUS) LIMITED).
Создание международного брокера, осуществляющего деятельность в соотвествии с законодательством Евросоюза, вывело компанию на лидирующие позиции в сфере предоставления электронного доступа на зарубежные рынки капитала.
2006: Приобретение "ЩИТ-Банка"
Продолжая движение по пути к созданию универсальной банковской группы, ООО «ИГ Открытие» активно развивала услуги брокериджа и инвестиционно-банковское направление. В 2006 году ООО «ИГ Открытие» приобрела АКБ "ЩИТ-Банк" (в дальнейшем ОАО АБ «ОТКРЫТИЕ»).
2005: Приобретение управляющей компании "НационалЪ"
Основная статья: Управляющая компания Открытие
В 2005 году ИГ «ОТКРЫТИЕ» приобретает управляющую компанию "НационалЪ" (переименована в УК "Открытие") и выходит на рынок доверительного управления и паевых фондов . Тогда же рейтинговое агентство НАУФОР присвоило ООО «ИГ Открытие» рейтинг АА+ – очень высокая надежность, первый уровень.
В 2005 году ООО «ИГ Открытие» организовала размещение трехлетнего облигационного займа своей дочерней структуры - ОАО "Ханты-мансийской лизинговой компании "ОТКРЫТИЕ" на фондовой бирже ММВБ.
2004: Создание Инвестиционной группы "Открытие"
В 2004 году создана ООО «ИГ Открытие». «Брокерский дом ОТКРЫТИЕ» вошёл в структуру инвестгруппы.
2002: "ВЭО-Открытие" переименована в «Брокерский дом Открытие»
В 2002 году ОАО "ВЭО-Открытие"была переименована в «Брокерский дом ОТКРЫТИЕ».
В период с 2002 по 2004 год «Брокерский дом ОТКРЫТИЕ» неизменно входил в тройку лидеров по биржевым оборотам с ценными бумагами на российском рынке. В это время компания завершила крупную сделку в секторе корпоративных финансов, выступив финансовым консультантом при подготовке и проведении транзакции по продаже акций крупнейшего российского полиграфического комплекса "Алмаз-Пресс".
2001: "ВЭО-Инвест и "БК Открытие" объединяются в "ВЭО-Открытие"
11 декабря 2001 года компании ОАО "ВЭО-ИНВЕСТ" и ЗАО "БК Открытие" подписали соглашение об объединении. В результате объединения была создана компания ОАО "ВЭО-Открытие", которая предоставила клиентам широкий спектр услуг, включая брокерско-дилерское и депозитарное обслуживание, доверительное управление и управление корпоративными финансами.
1996: Создана "Брокерская компания Открытие"
В 1996 году группой российских менеджеров во главе с Михаилом Сухобоком была создана ЗАО "Брокерская компания Открытие", специализировавшаяся на биржевой торговле производными финансовыми инструментами. ЗАО «БК Открытие» стала одной из первых российских компаний, предложившей в декабре 1999 года своим клиентам систему интернет-доступа к торгам в фондовой секции ММВБ, что позволило ей надолго стать одним из лидеров по объемам биржевых операций на российском фондовом рынке.
1995: Создана компания «ВЭО Инвест»
В 1995 года на российском рынке была создана компания ОАО «ВЭО Инвест». Она стало первой компанией, вошедшей впоследствии в структуру ФК "ОТКРЫТИЕ". Акционерами компании, которая занималась долгосрочными вложениями капитала в телекоммуникационный сектор России, были частные итальянские инвесторы. В 1997 году "ВЭО-ИНВЕСТ" возглавил Вадим Беляев, ставший бессменным руководителем будущей группы компаний.