Коррупция (мошенничество, взятки): Россия и мир

Россия

Антикоррупционная хартия российского бизнеса

Хартия предполагает внедрение в политику Корпорации антикоррупционных программ, мониторинг и оценку их реализации, эффективный финансовый контроль, принцип публичности антикоррупционных мер, отказ от незаконного получения преимуществ, участие в тендерах на основе принципов прозрачности и конкуренции, информационное противодействие коррупции и другие меры.

Согласно ст. 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», государственный или муниципальный служащий, сообщивший о фактах коррупции, «находится под защитой государства в соответствии с законодательством Российской Федерации». Конкретизируется это положение в указе Президента РФ от 2 апреля 2013 г. № 309. Документ гласит, что к такому госслужащему можно применить дисциплинарное взыскание только по итогам заседания аттестационной комиссии. Кроме того, Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи» гарантирует гражданам бесплатную помощь в подготовке обращений о коррупции, а также в подготовке сообщений о нарушении их прав в связи с этими обращениями.

2024

Крупнейшие взятки в истории России. Топ-3

Одними из крупнейших взяткополучателей в истории России стали бывшие сотрудники Бюро специальных технических мероприятий МВД РФ Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов, бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич и депутат Госдумы Вадим Белоусов, а также бывший начальник управления «Т» ГУЭБиПК МВД полковник Дмитрий Захарченко. Суммарно они получили 10 млрд рублей, о чем говорится в материалах, обнародованных 8 октября 2024 года.

Топ-3 взяткополучателей возглавляют Сатюков и Соколов. Как сообщает газета «Коммерсантъ», с 2019-го по 2021 год они получили 5 млрд рублей от сисадмина криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd Алексея Иванова за «общее покровительство». Сатюков и Соколов объявлены в розыск и находятся в ОАЭ.

Топ-3 крупнейших взяток в истории России

На втором месте по размеру взяток находятся Юревич и Белоусов с 3,4 млрд рублей. Эти деньги были получены от подрядчиков за разрешение на ремонт и строительство автодорог в Челябинской области. В августе 2022 года Белоусов был заочно приговорен к 10 годам лишения свободы и объявлен в розыск. Юревич, который, по имеющимся данным, находится в Британии, также разыскивается Россией.Рынок IIoT в РФ: рост или тупик?

Захарченко замыкает тройку со взятками на 1,6 млрд рублей. При этом у него были конфискованы активы, оцениваемые в 9 млрд рублей. Захарченко получал взятки от столичного ресторатора и от топ-менеджеров ГК 1520. Он осужден Пресненским райсудом Москвы на 16 лет.

Вместе с тем новый рекорд по объему взяток установил бывший начальник следственного отдела СКР по Тверскому району Москвы Марат Тамбиев. По версии следствия, он получил более 2718 биткойнов (7,3 млрд рублей по курсу на момент передачи криптовалюты) и $1,5 млн от участников хакерской группировки Infraud Organization. Деньги платились силовику за принятие им разных процессуальных решений, в том числе по уголовному делу киберпреступников.^[1]

Гособвинение запросило 20 лет строгого режима для экс-начальника отдела СКР, обвиняемого в получении рекордной взятки от хакеров

11 сентября 2024 года гособвинитель Надежда Тихонова в ходе заседания в Балашихинском городском суде Московской области потребовала приговорить бывшего начальника следственного отдела СКР по Тверскому району Москвы Марата Тамбиева к 20 годам строгого режима. Мужчина обвиняется в получении взятки в размере более 2718 биткоинов (7,3 млрд рублей на момент получения) и $1,5 млн — это рекордная сумма, которая когда-либо фигурировала на судебном процессе по делу о взяточничестве в России. Подробнее здесь

2023

В бюджет РФ за год направили 12 млрд рублей необоснованных доходов чиновников

За неполный 2023 год судебные приставы в России перечислили в бюджет около 12,5 млрд рублей, взысканных по искам прокуратуры с чиновников как неподтвержденные легально доходы. Об этом в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) сообщили 8 декабря 2023 года. Подробнее здесь.

Путин разрешил продавать на аукционах изъятую у коррупционеров недвижимость

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продаже на аукционах изъятого у коррупционеров жилья. Соответствующий документ был опубликован 24 июля 2023 года.

Закон касается жилых помещений, стоимость которых на вторичном рынке в два и более раза выше средней по региону. Более дешевые квартиры, как и раньше, будут отдаваться местным властям для передачи гражданам в социальный наем.

Если недвижимость не выкупят на первых торгах, цена на нее будет снижена на 5% и назначены повторные торги. В случае если повторный аукцион признан несостоявшимся, проведение следующего аукциона возможно не ранее чем через шесть месяцев, говорится в документе.

Там же сказано, что ранее в РФ отсутствовал порядок и основания для возмездной реализации жилых помещений, поступающих в государственный жилищный фонд. При этом в имуществе государственной казны числится значительный объем жилых помещений, обращенных в собственность РФ. Зачастую это жилье большой площади и повышенной комфортности.

Действующий в настоящее время механизм распоряжения жильем, изъятым за коррупционные преступления, малоэффективен и не позволяет добиться адресной поддержки нуждающихся категорий граждан, - заявил в конце июля 2023 года глава профильного комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Член комитета Госдумы по экономполитике Сергей Алтухов привел данные Генпрокуратуры, согласно которым только за последние три года у недобросовестных российских чиновников изъяли имущества почти на 200 млрд рублей.

Как правило, это земельные участки, квартиры, автомобили, стоимость которых не была подтверждена доходами госслужащих, - отметил депутат в конце июля 2023 года.

Федеральный закон от 24.07.2023 № 354-ФЗ

2022

Ущерб от коррупции в России превысил 37 млрд рублей

Ущерб от коррупционных преступлений за неполный 2022 год составил более чем 37 млрд рублей. Об этом генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил в интервью ТАСС (выдержки из него опубликованы 9 декабря 2022 года).

По его словам, примечательно, что в 2022 году сумма арестованного имущества превысила сумму ущерба. Такого не было уже несколько лет. Всего изъято средств на сумму 62,2 млрд рублей, еще 3,5 млрд рублей возмещены добровольно, отметил Краснов.

Он подчеркнул, что для правоохранительных органов основной приоритет - взыскание ущерба от коррупционных преступлений, потому что корректное расследование таких дел не может ограничиваться установлением виновных и только.

В обязательном порядке следует принимать исчерпывающие меры по возмещению вреда как при расследовании уголовных дел, так и при проведении оперативно-разыскных мероприятий, - добавил генпрокурор РФ.

По его словам, реализованные правоохранительными органами при координирующей роли органов прокуратуры в последние годы мероприятия позволили заметно активизировать деятельность оперативных и следственных органов, направленную на установление материального положения обвиняемых и подозреваемых.

Это касается и имущества, находящегося за рубежом, а также во владении и пользовании третьих лиц - номинальных собственников, - рассказал генпрокурор.

Как подчеркнул Игорь Краснов, активную роль в этом играют и прокуроры - за девять месяцев этого [2022] года по искам прокуратуры судами взыскано около 1 млрд рублей ущерба, причиненного коррупционными преступлениями.

По данным Генпрокуратуры за первый квартал 2022 года, более половины совершаемых коррупционных преступлений в России приходилось на взяточничество.^[2]

Генпрокурор Краснов: В России начали давать взятки в криптовалютах

В декабре 2022 года генеральный прокурор РФ Игорь Краснов рассказал о том, что в стране начали фиксироваться случаи передачи взяток в криптовалюте. Подробнее здесь.

В России за взятки осуждено 72 тыс. чиновников

С 2011 года за коррупционные преступления предстали перед судом около 72 тысяч должностных лиц. Об этом председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал в интервью «РИА Новости» в декабре 2022-го.

По его словам, в 2022 году привлек к уголовной ответственности за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе России 60 должностных лиц, 250 – в сфере госконтрактов и госзакупок, в том числе 27 – при реализации государственного оборонного заказа.

Кроме того, председатель СК сообщил, что только за девять месяцев 2022 года в суды поступило более 8,7 тысячи дел о преступлениях этой категории, тогда когда в 2021-м их оказалось меньше на десять процентов — 8 011.

В 2022 году следователи направили в суды более пяти тысяч коррупционных дел, 1169 дел о мошенничестве — это немного больше, чем в 2021 году. Завершено 458 дел о присвоении или растрате.

7 декабря 2022 года были возбуждены уголовные дела в отношении двух сотрудников министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области. Их обвиняют в коррупции. До этого, 2 декабря 2022 года, Пресненский суд Москвы заключил под стражу замначальника ГУ МЧС — главного инспектора по маломерным судам Москвы Сергея Зотова. Его задержали по подозрению в получении взятки.

Как сообщил председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, наибольшую сложность вызывает раскрытие взяток в особо крупном размере, поскольку в таких преступлениях часто бывают замешаны высокопоставленные лица. В то время как мелкое взяточничество более распространено, хотя и раскрывается легче, добавил он в разговоре с «Известиями».

В основном этим грешат муниципальные служащие низшего ранга и недобросовестные сотрудники правоохранительных органов, - отметил Кабанов. [3]

В Казани внедряют ИТ-системы для борьбы с коррупцией

В Казани внедрили цифровые системы для борьбы с коррупционными нарушениями. Об этом стало известно в начале декабря 2022 года. Подробнее здесь.

Мошенники выманили у матери Горшколепова $900 тыс.

Как стало известно 12 мая 2022 года, мошенники выманили $900 тыс. у матери бывшего заместителя руководителя департамента имущественных отношений Минобороны Александра Горшколепова, осужденного за взятки. Подробнее здесь.

Подписан закон об изъятии в пользу государства коррупционных средств чиновников

Прещидент России Владимир Путин 6 марта 2022 г подписал закон об изъятии в пользу государства коррупционных средств чиновников.

Закон предусматривает возможность обращения в доход государства денег на счетах чиновника, если сумма превышает его доход за три года.

Предполагается, что сумма будет изъята, если не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность их получения.

Экс-сотрудника ФСО обвинили во взятках на 20 млн рублей при строительстве резиденции Путина

Как стало известно 13 января 2022 года экс-сотрудника инженерно-технического обеспечения ФСО Алексея Голохвостова обвинили во взятках при строительстве резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево. Подробнее здесь.

2021

Осужденных за взятки меньше 10 тыс. рублей в России увеличилось на 40%

Число осужденных за взятки меньше 10 тыс. рублей в России по итогам 2021 года выросло на 40% относительно 2020-го и составило 1816 человек. Такие данные в конце апреля 2022 года обнародовал судебный департамент при Верховном суде РФ.

Согласно этой же статистике, по делам, в которых речь идет о суммах 1 млн рублей, осуждены были 263 человека - больше, чем в 2020-м, на 10%, пишет «Коммерсантъ». За попытку дать или получить взятку от 10 000 до 50 000 рублей осуждены 2479 человек. За оказание и получение услуг неимущественного характера в 2021 году были осуждены 2478 человек.

В 2021 году за дачу и получение взятки или коммерческий подкуп был осужден 8721 человек - это выше показателя годом ранее на четверть. 45 человек оправдали, 794 получили реальные сроки, 1397 осудили условно, 3240 оштрафовали. 1143 человека были осуждены за взятки, 1935 - за вымогательство.

Как отмечает издание, если в сегменте мелких взяток количество осужденных взяткодателей в несколько раз превосходит количество взяткополучателей, то по мере роста цены вопроса соотношение меняется. И например, в категории «свыше миллиона рублей» на 142 взяткополучателя приходится всего 28 взяткодателей.

Завкафедрой уголовного процесса юрфака МГУ Леонид Головко пояснил, что такая разница в статистике зависит от характера преступления. Мелкую взятку можно подтвердить только за счет фиксации с поличным; в этом случае нет долгого переговорного процесса или посредников. При коррупции в более дорогом сегменте операция планируется: в этом случае либо взяткодатель действует под контролем, либо его роль выполняет оперативный сотрудник. Они не несут ответственность за дачу взятки, поэтому соотношение взяткодателей и взяткополучателей другое.^[4]

ВШЭ: средний размер откатов при госзакупках — 22,5%

Средний размер откатов при госзакупках в РФ составляет 22,5%, говорится в исследовании, которое провел Институт государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ на основе анонимного опроса российских компаний. Данные обнародованы 20 декабря 2021 года. Подробнее здесь.

В России зарегистрировали 2500 взяток на ₽1,1 млрд

В 2021 году сотрудники службы экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявили 2,5 тыс. фактов получения взяток на общую сумму 1,1 млрд рублей. Об этом 9 декабря 2021 года сообщило агентство ТАСС со ссылкой на начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрея Курносенко.

По его словам, на крупные или особо крупные взятки пришлось 768 эпизодов. В общей сложности сотрудникам МВД удалось пресечь около 2,4 тыс. фактов дачи взятки (ст. 291 УК РФ) на общую сумму более 685 млн рублей, 407 из них в крупном или особо крупном размере, их общая сумма составила порядка 607 млн рублей.

По данным Федеральной службы судебных приставов, которые были обнародованы 9 декабря 2021 года, Пенсионный фонд РФ за последние два года получил изъятые у чиновников и членов их семей 7,7 млрд рублей, не подтвержденные легальными доходами.

Как заявил генпрокурор Игорь Краснов в интервью РИА Новости в декабре 2021 года, впервые за несколько лет стоимость арестованного и изъятого имущества по уголовным делам (53,8 млрд рублей) превысила размер установленного ущерба (53,2 млрд рублей). Краснов добавил, что, по его данным, добровольно возмещено еще 15 млрд рублей. Всего сумма, взысканная через суды с коррупционеров, выросла с начала года в шесть раз, до 727 млн рублей, отчитался генпрокурор.

Ранее Краснов предлагал не применять судебные штрафы к мелким коррупционерам, чтобы таким образом не освобождать их от уголовной ответственности.

Один чиновник может за свои «услуги» получить 10 тыс. рублей, а другой — более 1 млн рублей. Все зависит от должности, вида так называемых услуг, цен заключаемых контрактов, сумм распределяемых бюджетных средств и многих других факторов, — отметил Андрей Курносенко в декабре 2021 года.[5]

Менеджер Ericsson дал чиновникам миллионные взятки за госконтракты

8 сентября 2021 года появилась информация о том, что один из менеджеров компании Ericsson давал чиновникам крупные взятки за госконтракты. Речь идет о 53-летнем гражданине Эфиопии и Швеции Афеворке Берекете. Он, как установило следствие, помогал в выплате взяток на сумму $2,1 млн чиновникам исполнительной власти Джибути и ее государственной телекоммуникационной компании, чтобы получить контракт стоимостью €20,3 млн ($24 млн). Подробнее здесь.

Путин поручил силовикам отчитываться о новых формах коррупции с использованием цифровых технологий

В середине августа 2021 года президент России Владимир Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы. Документ включает в себя ряд поручений для ведомств.

Так, Следственному комитету, МВД и ФСБ поручено каждый год до 1 марта передавать в Администрацию президент РФ сводный аналитический отчет о новых формах проявления коррупции, связанных с использованием цифровых технологий.

Кроме того, Генпрокуратура должна будет до 15 июля 2021 года представить предложения по совершенствованию правового регулирования вопросов, связанных с выявлением и пресечением преступлений коррупционной направленности, предметом которых являются цифровые финансовые активы, иные цифровые права, цифровая валюта, а также с обнаружением, арестом и последующим возвращением потерпевшим и обращением в доход государства цифровых активов, иных цифровых прав, цифровой валюты, полученных в результате совершения этих преступлений.

Минфину с участием Минтруда, Минцифры и Центробанка поручено представить предложения по проверке достоверности и полноты сведений о владении цифровыми активами и цифровой валютой.

ЦБ предстоит оценить целесообразность наделения чиновников, ответственных за борьбу с коррупцией в регионах, правом направлять запросы в кредитные организации, налоговую, органы, регистрирующие права на недвижимость, а также операторам ИТ-систем, которые выпускают цифровые финансовые активы.

Поручения также касаются уточнения формулировок в законах, обучения бизнеса, ужесточения наказания за коррупцию. Президент поручил проанализировать коррупционные риски при принятии решений о выделении субсидий из бюджетов.

Среди других поручений — рассмотреть возможность применять антикоррупционные стандарты на временно исполняющих обязанности. Сейчас в некоторых регионах они не обязаны подавать декларации о доходах.^[6]

Запуск программы реабилитации для осужденных за коррупцию чиновников в Испании

В мае 2021 года стало известно о запуске в Испании программы реабилитации для осужденных за коррупцию чиновников, которые не могут перестать воровать. Курс рассчитан на 11 месяцев и включает 32 сеанса групповой терапии на темы «личные способности» и «ценности» под наблюдением психиатров. На этих мероприятиях заключенным предлагают признать свои ошибки и попросить прощения у своих жертв.

Программы реабилитации для бывших госслужащих, отбывающих срок за коррупцию, запущены в девяти испанских тюрьмах. К участию в них привлечены более 2 тыс. заключенных, передает издание The New York Times.

В дальнейшем его самой большой проблемой может стать сложность убедить коррумпированных чиновников Испании в том, что на самом деле с ними что-то не так, признаёт бывший судья Анхель Луис Ортис, который теперь возглавляет тюрьмы Испании.

Это люди с деньгами и властью, и мы боремся с мыслью, что им всё сойдет с рук и им не нужна помощь, — сказал он.

В программе исправления коррумпированных чиновников принимают участие фигуранты многих крупных скандалов, связанных с хищением. Среди них — шурин испанского короля Фелиппа VI Иньяки Урдангарин, который получил пятилетний срок в связи с «делом Ноос». Его признали виновным в хищении 6,2 миллиона евро. Также занятие посещает бывший 75-летний нотариус Карлос Альбуркерке. Его осудили на 4 года за кражу 400 тысяч евро.

Принятие участия в данной программе в перспективе может позволить осужденному чиновнику выйти из мест заключения по условно-досрочному освобождению.

Ранее международная организация Transparency International (внесена Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) поставила Испанию на 32 место среди 180 стран по уровню распространения коррупции.^[7]

Социалисты вновь внесут в Думу закон об отмене срока давности по делам о коррупции

- Срок давности не должен мешать раскрытию коррупционных преступлений, - заявил в мае 2021 года председатель партии «Справедливая Россия – За правду», руководитель думской фракции «СР» Сергей Миронов.

Накануне Тверской суд г. Москвы в связи с истечением срока давности прекратил уголовное преследование аудитора Счетной палаты, экс-министра строительства и ЖКХ Михаила Меня, который обвинялся в растрате в крупном размере якобы совершенной им в бытность губернатором Ивановской области.

«Убежден, что такой исход дела никого не удовлетворит. Одни будут убеждены, что от наказания ушел высокопоставленный казнокрад, другие посчитают, что все это дело затеяно с целью показательно скомпрометировать аудитора Счетной палаты, которая сама является ключевым инструментом контроля за расходованием бюджетных средств. В любом случае срок давности воспринимается обществом как уловка, которая помешала узнать правду и восстановить справедливость», – отметил парламентарий.

Лидер социалистов напомнил, что в 2016 фракция «СР» внесла в Госдуму законопроект об отмене сроков давности для преступлений коррупционной направленности. Среди них нецелевое расходование бюджетных средств, злоупотребление должностными полномочиями, получение взятки, служебный подлог, привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности.

«Как и многие наши антикоррупционные инициативы этот проект был отвергнут думским большинством. Однако наша позиция остается неизменной: мы требуем ратифицировать статью 20 Конвенции ООН против коррупции, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение, ввести конфискацию имущества коррупционеров и членов их семей, если они не докажут законность его приобретения, а также запретить условно-досрочное освобождение для осужденных казнокрадов. Сюда же относится и отмена срока давности для коррупционных деяний. В Думе нового созыва мы внесем такой закон в числе первых», – заключил Сергей Миронов.

В Думе назвали необходимые условия для победы над коррупцией

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду», руководитель думской фракции «СР» Сергей Миронов скептически оценил очередную антикоррупционную инициативу правительства. Об этом парламентарий заявил 24 марта на пресс-подходе перед пленарным заседанием палаты. На днях в Госдуму был внесен законопроект, который позволяет обращать в доход государства денежные средства госслужащих, если они не смогли подтвердить их законное происхождение.

«Вроде все замечательно, все прямо-таки здорово, но что смущает – авторы инициативы имеют в виду средства на банковских счетах госслужащего и его ближайших родственников. Только кто же из коррупционеров настолько наивен, чтобы держать наворованное в банках?! Эта публика предпочитает наличность. Мы недавно видели кадры обыска в доме экс-губернатора Белозерцева. У него нашли полмиллиарда рублей, которые валялись буквально повсюду – в пакетах, конвертах, завернутые в газеты. Так что идея, заложенная в законопроект, может и хорошая, но работать такая норма не будет, поскольку не учитывает жизненные реалии», – полагает депутат.

По мнению лидера социалистов, для эффективной борьбы с казнокрадством необходимо ратифицировать 20 статью Конвенции ООН о борьбе с коррупцией и ввести в Уголовный кодекс статью о незаконном обогащении. Необходимо приравнять коррупцию к госизмене, отменить для таких преступлений срок давности и условно-досрочное освобождение, предусмотреть конфискацию имущества не только осужденных коррупционеров, но также их родственников.

«Мы не раз выходили с такими предложениями и продолжим настаивать на их принятии, иначе разворовывание страны продолжиться прежними темпами!», – заключил Миронов.

Бывший топ-менеджер «Ростелекома» Андрей Леваков арестован за крупную взятку

18 февраля 2021 года Басманный суд Москвы арестовал на два месяца Андрея Левакова, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Подробнее здесь.

2020

Взыскание с чиновников необоснованно купленного имущества на 8 млрд рублей

В 2020 году с российских чиновников взыскали необоснованно купленного имущества на 8 млрд рублей. Об этом в июле 2021 года сообщил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Виктор Балдин.

Речь идёт об изъятии имущества у госслужащих, которые не смогли подтвердить законность своих доходов. В качестве примера Балдин привел бывшего муниципального депутата в одном из регионов России, у которого по решению суда отобрали:

• 12 земельных участков;
• 12 транспортных средств;
• одно жилое помещения на сумму более 22 млн рублей;
• денежные средства в размере свыше 12 млн рублей.

Всего у этого чиновника было взыскано имущество и средства на сумму, эквивалентную почти 400 тыс. евро. Часть всего этого принадлежала супруге экс-депутата.

По словам Виктора Балдина, помимо этих сумм, прокурорам за 2020 год удалось взыскать в судах порядка 4 млрд рублей ущерба, нанесенного коррупцией. Он отметил, что принимаются меры по взысканию ущерба во внесудебном порядке.

Начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ также привёл данные, согласно которым в 2020 году было принято более 200 внесудебных мер прокурорского реагирования, благодаря чему в бюджет поступило почти 600 млн рублей.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов сообщил о росте коррупционных правонарушений в России. По его информации, в 2020 году прокуроры выявили почти 2 тыс. чиновников, чьи расходы не соответствовали доходам. При этом сумма неподтвержденных доходов госслужащих за год увеличилась примерно втрое.

В 2020 году началась подготовка законопроектов, которые позволят изымать сомнительные доходы чиновников и направлять их в Пенсионный фонд. Речь идет о сомнительных счетах в банках.^[8]

Рост объема арестованного у обвиненных в коррупции имущества до 10 млрд рублей

Суды в России по итогам 2020 года арестовали у обвиненных в коррупции имущество на 10 млрд рублей, что на 3 млрд рублей больше, чем годом ранее. Такие данные председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин привёл 5 марта 2021 года на заседании по итогам работы ведомства.

По его словам, в 2020 году было возбуждено более 18,5 тыс. уголовных дел о коррупционных преступлениях, в том числе более 9,9 тыс. по фактам взяточничества, что на 5,5% больше в сравнении с 2019-м. В суды было направлено 8639 дел о коррупции, к ответственности привлечено свыше 9,5 тыс. человек.

Глава СКР также отметил, что при обосновании исков об обращении в доход государства незаконно нажитого имущества фигурантов были использованы собранные следователями доказательства.

В 2020 году Генпрокуратура назвала регионы с самым высоким уровнем коррупции. Ими стали Мордовия, Чувашия, Камчатка, Архангельская, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области. В этих регионах коэффициент коррупционной преступности варьировался от 29,68 до 26,31 правонарушений на 100 тыс. населения.

Наименьший уровень взяточничества зарегистрировали в Ингушетии, Хакасии, Алтайском крае, Вологодской, Московской, Мурманской и Пензенской областях, а также в Санкт-Петербурге, Севастополе и Ямало-Ненецком автономном округе. Соответствующий коэффициент там составляет от 6,41 до 9,94. В целом по стране уровень коррупционной преступности составил 21,1 правонарушения на 100 тыс. жителей.

Больше всего преступлений, связанных с коррупцией, было выявлено при освоении бюджетных денег, в том числе выделенных на реализацию целевых программ, а также при организации торгов, управлении имуществом, контрольно-ревизионной и правоохранительной деятельности и в сфере жилищно-коммунального хозяйства.^[9]

Число осужденных по обвинению в коррупции в РФ достигло 7,5 тыс. человек

В 2020 году в России осудили 7,5 тыс. человек по обвинению в коррупции. Об этом сообщил председатель Верховного суда (ВС) Вячеслав Лебедев на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ, посвящённом подведению итогов 2020 года.

Как сообщает ТАСС Информационное агентство России со ссылкой презентацию к докладу главы ВС, чаще всего в 2020 году приговоры выносились обвиняемым в мелком взяточничестве (получении, даче или посредничестве во взятках в размере до 10 тыс. рублей):

• по этой статье было осуждено 22% всех обвинявшихся в коррупционных преступлениях, или порядка 1,7 тыс. лиц;
• на втором месте — осужденные за дачу взятки (18%, или около 1,4 тыс. человек);
• на третьем — в получении взятки (15%, или более 1,1 тыс. лиц)
• на четвертом — осужденные за посредничество во взятках (4%), за коммерческий подкуп или посредничество в коммерческом подкупе (3%);
• порядка 38%, или почти 3 тыс. человек, были осуждены за иные коррупционные преступления.

Генпрокурор Игорь Краснов в конце 2020 года рассказывал, что лишь треть денег, которые получается взыскать с обвиняемых в коррупции, фактически поступают в бюджет — 9,4 млрд из 35 млрд рублей за полтора года.

Чтобы повысить собираемость «долгов», генпрокурор заявил тогда о намерении усилить надзор за действиями судебных приставов-исполнителей, которые должны находить имущество коррупционеров, а также создать специальную рабочую группу для обеспечения исполнения судебных решений о взысканиях.

Отмечается, что после появления в 2016 году в Уголовном кодексе ст. 291.2 (мелкое взяточничество) количество осужденных по основным статьям о даче и получении взяток резко сократилось: существенная часть преступлений стала проходить по новому, менее тяжкому составу.

Вячеслав Лебедев напомнил, что в первой половине 2021 года будет принято постановление Пленума Верховного суда РФ о судебной практике по уголовным делам о преступлениях против интересов службы в коммерческих и иных организациях, в том числе о злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.^[10][11]

Российские взяточники накопили долгов на миллиарды рублей

Осужденные за коррупцию преступники накопили за 2020 год штрафов на сумму 31 миллиард рублей. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов, передает в январе 2021 года ТАСС Информационное агентство России.

Там отметили, что с января по ноябрь 2020 года на исполнении у приставов было 8,5 тысячи производств по взысканию штрафов с коррупционеров на 34,5 миллиарда рублей. При этом к декабрю более двух тысяч дел было закрыто, российские взяточники погасили долги на 3,5 миллиарда рублей.

Всего средний долг по штрафу на конец прошлого года составлял около пяти миллионов рублей, тремя годами ранее он немного превышал три миллиона рублей.

Приставы разыскивают более 600 осужденных коррупционеров, которые должны 1,5 миллиарда рублей. Кроме того, разыскивается их имущество на общую сумму в 1,7 миллиарда рублей.

В декабре глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил, что с начала 2020 года в стране возбудили 15,2 тысячи уголовных дел по поводу коррупции. Это на четыре процента больше, чем год назад. С 2011-го в суд передано более 90 тысяч уголовных дел. Бастрыкин назвал коррупцию транснациональной проблемой. Она снижает доверие граждан к власти, инвестиционную привлекательность страны и замедляет ее развитие, сказал он.

НАК: В ИТ-отрасли России самые высокие риски коррупции

9 декабря 2020 года в Национальном антикоррупционном комитете сообщили о том, что информационные технологии остаются в России отраслью с наибольшими рисками коррупции.

Такая тема как ИТ и цифровизация остаются в секторе высокого коррупционного риска и наиболее привлекательны для криминально-рентного бизнеса, где показатель может достигать 70%, — заявил председатель НАК, член СПЧ Кирилл Кабанов (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, высокие риски развития коррупции в ИТ-сфере связаны с ее непрозрачностью и постоянными вливаниями бюджетных средств.

Он добавил, что в зоне риска находятся жилищно-коммунальное хозяйство и строительство. Особенно остро вопрос стоит в регионах. Есть в России и такие субъекты, где люди доверяют власти и предпринимательский сектор постоянно развивается. Кабанов привел в пример Татарстан, Башкирию, Тульскую и Костромскую области. В этих регионах отмечается высокий уровень доверия населения к власти и реальный рост развития предпринимательского сектора, сказал Кабанов.

Он добавил, что для коррупционеров распределение бюджетных средств по привлекательности остается на первом месте, при этом на частных примерах видно, что правильно организованные антикоррупционные процедуры и выстраивание соответствующей антикоррупционной системы дает конкретный результат. В качестве примеров он привел «Росатом», «Ростелеком» и «Россети».

Директор отдела консультирования по управлению рисками КПМГ в России и СНГ Александр Тарасенко назвал два основных признака, указывающих на возможную коррупцию в ИТ-отделах: рост расходов на информационные технологии и непрозрачные ИТ-закупки Если более 15% бюджета на IT уходит одному контрагенту или нескольким связанным компаниям, хотя речь идет не об уникальном, а о стандартном оборудовании и ПО, – это повод насторожиться и изучить закупочный процесс, считает эксперт.^[12]

Коррупционеры выплачивают в бюджет менее трети взысканного — генпрокурор

Менее трети от взысканных у коррупционеров сумм удается реально вернуть в казну, сообщил генпрокурор России Игорь Краснов.

"Существует большой разрыв между суммой удовлетворенных судами исков прокуроров и средствами, реально поступающими в казну", — сказал Краснов в декабре 2020 года в интервью "Российской газете".

За последние полтора года прокуроры в рамках уголовного, гражданского и арбитражного судопроизводств предъявили исковые требования на общую сумму свыше 35 млрд рублей, сообщил генпрокурор. Поступления в бюджет от взысканий, по его словам, составили только 9,4 млрд рублей.

Краснов сообщил также, что за совершение административных правонарушений коррупционной направленности в этот же период наложено штрафов на общую сумму 1,2 млрд рублей, из которых взыскана только половина — 639 млн рублей.

"Именно поэтому в июле текущего года на коллегии Генпрокуратуры мною перед прокурорами поставлена четкая задача добиваться своевременного и полного возмещения ущерба, причиненного актами коррупции", — сказал глава ведомства.

Глава наркоконтроля Хакасии приговорен к 8 годам тюрьмы за взятку в биткоинах

22 сентября 2020 года Верховный суд Хакасии вынес приговор бывшему начальнику отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков республиканского МВД Юрию Зайцеву. Он признан виновным в получении взятки и разглашении государственной тайны. Наказание — восемь лет колонии общего режима. Подробнее здесь.

Россия в достаточной степени исполнила менее половины рекомендаций по борьбе с коррупцией - GRECO

Россия в рамках антикоррупционной кампании удовлетворительно выполнила девять из 21 рекомендации от 2017 года Группы государств по борьбе с коррупцией (GRECO) при Совете Европы, сообщает в августе Интерфакс со ссылкой на пресс-релиз GRECO, приуроченный к очередному отчету организации.

В то же время в GRECO уточнили, что еще девять рекомендаций власти РФ исполнили частично, а четыре других рекомендации оказались невыполненными.

"GRECO отмечает, что в случае с членами парламента были достигнуты определенные успехи: Государственная Дума и Совет Федерации приняли кодексы этики, хотя и оставили без внимания такие важные вопросы, как контакты (органов власти – ред.) со сторонними организациями и ограничения на деятельность после ухода с поста", - говорится в документе, ссылку на который приводит Интерфакс и в котором также упоминаются принятые обязательства для членов парламента отчитываться о полученных подарках.

В GRECO указали, что в декларациях о доходах парламентариев не учитывалась информация о дивидендах, которые могли бы получать члены законодательной ветви власти. Также в GRECO считают нужным усилить транспарентность законотворческого процесса в РФ, указывая, что публичные слушания при подготовке законопроектов должны стать систематическими.

В Группе раскритиковали возможность для исполнительной власти самостоятельно инициировать подачу деклараций о доходах депутатов, что по мнению GRECO, "остается предметом для беспокойства с точки зрения принципа разделения властей".

В том, что касается противодействия коррупции в судебной сфере, в GRECO отметили выполнение Россией ряда рекомендаций и напомнили об антикоррупционных инициативах при комплектовании судейского корпуса и его профессиональной подготовке.

В GRECO заявили и об успехах российских властей при совершенствовании работы прокуратуры: так, процедура комплектования прокурорского корпуса стала транспарентнее, были выработаны практические рекомендации для дачи отчета о получении подарков, в том числе в неденежной форме, от сторонних лиц; при профессиональной подготовке более системно уделяется внимание вопросам противодействия коррупции. Но при этом в GRECO призвали усилить открытость в случае проведения дисциплинарных взысканий в отношении членов прокурского корпуса и предпринять ряд еще других мер, чтобы избавить судебные процессы от потенциального "ненадлежащего влияния".

В заключении в GRECO указали, что России необходимо в последующие 18 месяцев продемонстрировать больше усилий для достижения "приемлемого уровня соответствия требованиям". Группа также предложила РФ к 30 июня 2021 году предоставить дополнительную информацию в том, что касается воплощения в жизнь данных рекомендаций.

ПФР в 2019г получил 338,6 млн руб. конфискованных коррупционных средств

Правительство РФ внесло в мае 2020 года в Госдуму отчет об исполнении бюджетов Пенсионного фонда (ПФР), Фонда обязательного социального страхования (ФСС) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2019 г. Согласно документу, поступление в бюджет ПФР конфискованных денежных средств, полученных в результате совершения коррупционных правонарушений, составило 338,6 млн руб^[13].

Согласно отчету об исполнении бюджета ПФР (N962479-7), в 2019 г. поступления конфискованных денежных средств, полученных в результате совершения коррупционных правонарушений, составили 338 млн 639,7 тыс. рублей.

С 1 января 2019 г. вступил в силу закон, согласно которому в фонд должны направляться конфискованные средства, полученные в результате раскрытия коррупционных преступлений, а также денежные средства от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений. Прогнозный объем поступлений в 2019-2024 гг. — 1,8 млрд рублей.

Бывший глава «Белтелекома» сознался во взятках в сотни тысяч долларов

10 марта 2020 года Верховный суд Белоруссии начал рассматривать уголовное дело по многочисленным фактам получения и дачи взяток в ходе поставок в республику телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения в отношении 16 лиц. Среди них — бывший генеральный «Белтелекома» Сергей Сиводедов. Он сознался в получении более $470 тыс. и 15 тыс. евро взяток в период с 2013 по 2019 годы. Подробнее здесь.

Создателя Telegram-канала в России задержали за вымогательство 800 тыс. рублей у чиновника

13 февраля 2020 года стало известно о задержании блогера Дмитрия Свиридова по подозрению в вымогательстве денег у представителя администрации подмосковного города Королева. Как сообщает телеканал «РЕН ТВ», Свиридова задержали в одном из московских кафе в рамках оперативно-розыскного мероприятия.

Как сообщает ТАСС Информационное агентство России со ссылкой на источник в правоохранительных органах, подозреваемый — Дмитрий Свиридов, автор Telegram-канала «Канал демона». По данным агентства, он требовал деньги у замглавы Королева Ильи Конышева за отказ от публикации компромата на главу города Александра Ходырева.

Как сообщает пресс-служба подмосковного ГУ МВД, подозреваемый требовал у главы городского округа Королев 800 тысяч рублей. В противном случае угрожал опубликовать некий компромат. При передаче денег мужчину задержали сотрудники регионального управления ФСБ.

Полицейские следователи возбудили уголовное дело по статье 163 УК РФ «Вымогательство». Подозреваемый определен под домашний арест.

К середине февраля 2020 года на «Канал Демона» подписано немногим более тысячи человек. Свиридов уже несколько раз публиковал там критические посты о чиновниках Королёва. В одном из последних он поведал, что собирается встретиться с мэрией города для «прямого и откровенного разговора без цензуры и стандартных отговорок». Появится ли теперь в канале компромат на 800 000 рублей — неизвестно, так как помимо домашнего ареста Свиридову запретили выходить в интернет.

За попытку заработать на своих журналистских расследованиях блогеру грозит от четырёх до 15 лет лишения свободы.

Аналогичный случай произошел в 2018 году в Сочи. Главный редактор местной интернет-платформы «Блог. Сочи» Александр Валов вымогал 250 000 рублей у депутата Госдумы Юрия Напсо за непубликацию сведений, порочащих его репутацию.^[14]

«Ростелеком» получил Свидетельство об общественном подтверждении соблюдения положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса

31 января 2020 года «Ростелеком» сообщил о завершении процедуры «Общественного подтверждения по выполнению положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса» с наивысшей оценкой — 5 баллов из 5 возможных. «Ростелеком» получил Свидетельство об общественном подтверждении соблюдения положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса, которое освобождает компанию от необходимости представления декларации о соблюдении положений хартии в течение пяти лет после его получения.

Президент РСПП Александр Шохин отметил отличную оценку, которую «Ростелеком» получил по итогам комплексной проверки. Теперь компания может рассчитывать на присвоение высокого класса в первом национальном Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса, который начинает формироваться Российским союзом промышленников и предпринимателей среди крупнейших компаний с 2020 года на основе российских и международных стандартов антикоррупционного управления.

Аудит проводился по 183 показателям высококвалифицированными профильными экспертами НП «Центр развития корпоративных отношений и разрешения экономических споров», аккредитованного Объединенным комитетом по реализации Антикоррупционной хартии российского бизнеса в качестве уполномоченного экспертного центра.

«Ростелеком» присоединился к Антикоррупционной хартии российского бизнеса в 2014 году для реализации в своей деятельности мер по предотвращению и противодействию коррупции и создания условий для общественного осуждения и неприятия коррупционных проявлений при взаимодействии с государственными должностными лицами, деловыми партнерами и иными лицами.

Суть антикоррупционной хартии в приверженности ее участников высоким стандартам ведения бизнеса и внедрении специальных антикоррупционных программ и практик, которые касаются не только ситуаций внутри компании, но также отношений с партнерами по бизнесу и государством. Хартия предусматривает отказ от преференций, закупки на основе открытых торгов, финансовый контроль, обучение и работу с персоналом, содействие правоохранительным органам и другие меры.

Глава Счетной палаты оценил ущерб от коррупции в России

Ущерб от коррупции в России может измеряться триллионами рублей. Такую оценку дал в интервью РИА Новости глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Причем наиболее серьезный ущерб несет не прямой, а косвенный характер, считает Кудрин. «Вопрос не только в том, что кто-то дал откат или какую-то сумму получил незаконно. Он делал это для какой-то цели: чтобы получить субсидию, контракт или лицензию, или чтобы не получил кто-то другой. То есть коррупция искажает стимулы в экономике, и так мы теряем темпы экономического роста, а с ними и рост доходов населения, инвестиции и т. д.», — пояснил он.

Глава Счетной палаты отдельно коснулся негативной роли госкорпораций. «В том числе, когда госкорпорации административными методами изменяют ситуацию на рынке, получают какие-то преимущества, можно предполагать, что и коррупционная составляющая там присутствует», — отметил Алексей Кудрин.

Ранее сообщалось, что Счетная палата обнаружила серьезные нарушения в работе госкомпании «Автодор» при проверке ее деятельности в 2018 году. Как говорилось в отчете госаудитора, были выявлены «факты завышения стоимости принятых и оплаченных работ, а также неэффективного использования ресурсов, созданных за счет средств федерального бюджета». Суммарный ущерб государству, по оценкам Счетной палаты, чуть превысил 7 млрд руб.

2019

В России запущен сервис для жалоб бизнеса на давление силовиков

В ноябре 2019 года в России заработал сервис для жалоб бизнеса на давление со стороны правоохранительных органов. Платформа «ЗаБизнес.рф» принимает обращение в Генпрокуратуру, Следственный комитет, МВД и ФСБ. Подробнее здесь.

Россия опустилась на три места в рейтинге восприятия коррупции

Россия по итогам 2018 года заняла 138 место в рейтинге восприятия коррупции Transparency International^[15][16].

За год РФ потеряла в рейтинге три позиции. 138 место Россия делит с Гвинеей, Ираном, Ливаном, Мексикой и Папуа — Новой Гвинеей.

Индекс восприятия коррупции в России составляет 28 баллов из 100 (максимальный балл означает минимальный уровень восприятия коррупции). По сравнению с прошлым годом он снизился на один балл.

Проблемы с коррупцией в РФ, отмечает «Трансперенси Интернешнл — Россия», связаны с тем, что «действующие институты демократического общества зачастую подменяются их имитацией».

Всего в рейтинг вошли 180 стран. Первое место занимает Дания.

2018

Власти РФ собрались сделать "антиотмывочный комплаенс" обязательным для всех компаний

В ноябре 2018 года стало известно, что Росфинмониторинг предлагает обязать юрлица принимать внутри своих компаний меры по предупреждению легализации доходов, полученных преступным путем, а за совершение ими сделок с участием таких доходов или имущества - штрафовать и конфисковывать имущество.

Закон "О противодействии легализации преступных доходов и финансирования терроризма" предлагается дополнить статьей, устанавливающей, что юрлица и их органы управления, в том числе контролирующие его финансово-хозяйственную деятельность, обязаны принимать меры по предупреждению совершения юрлицом сделок или финансовых операций с денежными средствами или другим имуществом, заведомо приобретенным преступным путем. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения документа.

К таким мерам может относиться сотрудничество с правоохранительными органами и с Росфинмониторингом, внедрение процедур, которые бы устанавливали добросовестность контрагентов, а также обеспечение соблюдения требований антиотмывочного законодательства и информирование работников о принимаемых юрлицом мерах по предупреждению вовлечения их в отмывание преступных доходов.

Если же в интересах или от имени юрлица были осуществлены сделки или финансовые операции с денежными средствами или другим имуществом, заведомо приобретенным преступным путем, к нему могут быть применены меры ответственности.

При этом меры ответственности могут быть применены и к юрлицам, зарегистрированным по законодательству иностранного государства, а также к их филиалам и представительствам, иностранным структурам без образования юрлица, если они совершили правонарушение вне пределов РФ, но если их деяние направлено против интересов РФ.

В случае принятия закон может вступить в силу через 30 дней после дня его официального опубликования.

Но можно смягчить

Минэкономразвития поддержало предложение Росфинмониторинга. Однако министерство предложило смягчить статью об обязательстве юрлиц осуществлять меры предупреждения, чтобы избежать необоснованно высоких требований к стандарту их осмотрительности, для признания добросовестными. По мнению министерства, нужно уточнить, что юрлица обязаны принимать "обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах" меры.

Предлагаемое наказание

Кодекс об административных правонарушениях предлагается дополнить статьей "Совершение в интересах юрлица сделок или финансовых операций с имуществом, приобретенным преступным путем". В ней в отношении юрлиц, в интересах или от имени которых была проведена сделка или финоперация с деньгами или имуществом, приобретенным заведомо для совершающего их лица преступным путем, предусматривается штраф в размере до трехкратной суммы денежных средств или стоимости другого имущества, являющихся предметом административного правонарушения, но не менее 1 млн рублей, либо приостановление деятельности на срок до 9 суток с конфискацией.

При этом уточняется, что юрлицо признается виновным, если правонарушение от его имени совершило уполномоченное на основании закона, правового акта, устава, договора или доверенности лицо; а также если деяние совершено заведомо в интересах юрлица лицом, занимающим должность в его органах управления или органах, осуществляющих контроль за его финансово хозяйственной деятельностью.

Конфискации подлежат денежные средства и имущество, являющиеся предметом правонарушения, а также любые доходы, полученные от совершения сделок или финансовых операций с этим имуществом, за исключением имущества, которое возвращается владельцу в качестве возмещения причиненного вреда.

Антикоррупционная информационная система

Летом 2018 года Президент России Владимир Путин подписал указ о реализации «Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 гг.». Некоторые положения плана инструктируют различные ведомства прибегать к помощи ИТ в борьбе с коррупцией среди госслужащих^[17].

В частности, речь идет об обеспечении полноты и прозрачности сведений о доходах и имуществе чиновников с целью выявления такого имущества, приобретение которого на законные доходы не подтверждено, и обращения его в доход государства. Для совершенствования этого механизма службе охраны России с участием Администрации Президента (АП), правительства и заинтересованных госорганов приказано рассмотреть вопрос о возможности создания и внедрения специальной информационной системы.

Через эту систему будет осуществляться взаимодействие указанных органов в борьбе с коррупцией. Система будет внедрена в АП и других госорганах. Она будет создана на основе системы противодействия коррупции, которая уже используется в АП. Доклад об исполнении этого пункта указа должен быть предоставлен до 1 октября 2018 г.

Меры в сфере госзакупок и бизнеса

Также указ предусматривает использование ИТ для противодействия коррупции в сфере госзакупок. Согласно одному из параграфов, правительство должно рассмотреть вопрос о наделении Генпрокуратуры полномочиями вести реестр юридических лиц, привлеченных к ответственности 19.28 Административного кодекса России. Статья предусматривает наказание должностных лиц за получение незаконного вознаграждения от юридических лиц.

Генпрокуратура должна будет определить, какие сведения следует включать в этот реестр и в каком порядке они будут размещаться в единой информационной системе в сфере закупок. Доклад об исполнении этого пункта указа должен быть предоставлен до 1 декабря 2018 г.

Помимо этого, указ предписывает правительству рассмотреть вопрос о создании условий, при которых заказчик сможет вовремя узнавать о возможном конфликте интересов при осуществление госзакупки, в том числе посредством информационного взаимодействия между ведомствами. Доклад об исполнении этого пункта должен быть представлен до 1 июля 2019 г.

В России появится онлайн-реестр уволенных за коррупцию чиновников

В России появится онлайн-реестр лиц, уволенных со своих должностей по причине утраты доверия в связи с причастностью к коррупции. Соответствующее постановление Правительства №228 было подписано и опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации^[18].

Согласно постановлению, реестр будет находиться в открытом доступе на официальном сайте Единой информационной системы управления кадровым составом государственной гражданской службы России по адресу gossluzhba.gov.ru/reestr. Документ будет представлен в формате PDF. За его ведение будет отвечать Департамент государственной службы и кадров Правительства России.

Создание упомянутого реестра предусматривает закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части размещения в государственной информационной системе в области государственной службы сведений о применении взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений», который был подписан президентом России в июле 2017 г.

В названии закона подчеркивается, что речь идет об утрате доверия в связи с коррупцией. Законопроект был подготовлен Минтруда, его первый вариант был размещен на портале regulation.gov.ru в январе 2015 г.

2017

Генпрокуратура выявила самое коррумпированное подразделение силовиков

Больше всего преступлений в сфере коррупции в системе правоохранительных органов России за 2017 год совершили сотрудники ОВД. Такие данные привел первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман. Его процитировало РИА «Новости»^[19].

Из 1,3 тысячи правоохранителей, уличенных в коррупции, 729 работали в органах внутренних дел, подчеркнул Буксман.

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) совершили 191 подобное преступление, 174 — работники службы судебных приставов. 70 аналогичных правонарушений относится к таможенным органам, а 57 — к Росгвардии.

По словам первого замгенпрокурора, количество коррупционных преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов, с каждым годом лишь растет.

Несмотря на принятые правоохранительными органами меры, направленные на противодействие коррупции в собственных рядах, за двеять месяцев этого года установлено порядка 1,3 тысячи сотрудников правоохранительных органов, совершивших коррупционные преступления — Александр Буксман.

При этом общее число преступлений в данной сфере, наоборот, снижается.

Даже единичные случаи коррупции в системе могут перечеркнуть все предпринятые правоохранителями усилия, считает Буксман. Они же негативно сказываются и на доверии к этой работе в глазах населения.

Начиная с 2014 года, коррупционеры в России сумели «заработать» около 150 миллиардов рублей. За трехлетний период в стране зарегистрировано 122 тысячи преступлений в этой сфере, а обвинительные приговоры вынесли 45 тысячам человек.

Публичный список лиц, уволенных в связи с утратой доверия

Генпрокурор страны Юрий Чайка выступил в декабре 2017 года с предложением о создании публичного списка лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Как сообщает газета Коммерсант, инициатива вступит в силу с 1 января 2018 года. Как отмечает Юрий Чайка, в 2016 году по данной статье были уволены 400 чиновников, за 9 месяцев 2017 в 2,3 раза больше – 926 человек.

По словам генпрокурора, основанием для применения такого вида ответственности могут стать грубые коррупционные правонарушения. Это, например, сокрытие сведений о доходах и имуществе или несоблюдение антикоррупционных запретов.

2017

Единая база данных об имуществе и счетах россиян

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил в декабре 2017 года создать единые базы данных об имуществе и счетах, которые бы позволили быстро определять имущество подозреваемых в преступной деятельности.

Основная статья: Единая база данных об имуществе и счетах россиян

Сообщать о коллегах-коррупционерах можно будет конфиденциально

Минтруд РФ 8 февраля вынес^[20] на общественное обсуждение законопроект, вводящий новые меры по защите таких граждан. Согласно документу, в законе № 273-ФЗ должна появиться отдельная статья «Сообщения о коррупционных правонарушениях и меры защиты сообщивших лиц».

Статья напрямую обязывает не только правоохранительные органы, но и работодателя реагировать на сообщения о коррупции. Кроме того, она вводит защиту не только для тех, кто сообщил о коррупции, но и для тех, кто помогает раскрытию коррупционных преступлений иными способами. Например, предоставляет следствию дополнительную информацию или раскрывает местонахождение лица, разыскиваемого за коррупционные преступления.

Главная мера защиты, которая вводится законопроектом – это конфиденциальность. Ведь именно сокрытие имени информатора гарантирует ему полное отсутствие любых преследований и даже косых взглядов. Правда, стоит отметить, что в некоторых случаях сохранить конфиденциальность будет довольно сложно. Если речь идет о небольшом коллективе, или если о преступлении знали очень немногие – вычислить whistleblower не составит труда. На этот случай и нужны все остальные меры защиты.

Законопроект гарантирует информаторам бесплатную юридическую помощь. Это касается не только подготовки обращений, как в законе № 324-ФЗ, а вообще любых проблем, связанных с сообщением о коррупции. Наконец, в законопроекте прописано право информаторов на защиту от неправомерного увольнения и ущемлений в области трудового распорядка и оплаты труда. В течение трех лет после сообщения о факте коррупции информатора можно уволить или перевести на иную должность по инициативе работодателя только по итогам заседания аттестационной комиссии. В ходе заседания работодатель должен будет доказать, что кадровые перестановки не связаны с сообщением о коррупции. Протокол заседания предоставляется прокурору.

При этом в законопроекте особо отмечается, что указанные меры защиты не касаются лиц, сообщивших заведомо ложные сведения. Наоборот, им самим грозит ответственность за клевету или заведомо ложный донос. Так что оградить себя от служебных неприятностей, оговорив коллег, офисные интриганы не сумеют.

Полиграф обеспечивает снижение коррупционных рисков при осуществлении закупок в Москве

Проверка на полиграфе стала эффективным инструментом противодействия и профилактики возникновения коррупционных рисков в Москве. Более шести тысяч госслужащих прошли проверку с 2011 года. Об этом сообщил в начале года руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

Предстоит пройти проверку на детекторе лжи в 2017 году 1,7 тыс. госслужащим.

«Почти 90 процентов достигла доля служащих, попавших по итогам проверок в «зеленую» зону, исключающую возможность коррупционных рисков. В 2012 году этот показатель не превышал 55 процентов. Таким образом, положительная динамика снижения факторов риска очевидна. Проверки с применением полиграфа или речевого анализатора К-Фактор становятся одним из эффективных инструментов противодействия коррупционным проявлениям в сфере закупок в среде служащих, занятых, в том числе, в сфере городских закупок», - отметил Г. Дёгтев.

Более 1,7 тысяч служащих Москвы прошли проверку с применением полиграфа и анализатора К-Фактор в 2016 году, отметил Дёгтев.

«70 процентов из 1,7 тыс. протестированных служащих работают в системе городских закупок. По результатам проверок только у двух процентов обследуемых выявлены коррупционные факторы риска. Годом ранее этот показатель составлял шесть процентов», - подчеркнул глава департамента. Ни один руководитель или специалист контрактной службы и член комиссии не может быть включен в Реестр государственных гражданских служащих, занятых в сфере закупок, без прохождения процедуры полиграфа, сказал Г. Дёгтев.

«Эффект от применения полиграфа оценили руководители многих госструктур Москвы, реализовавших включение проверок на полиграфе в программу по профилактике коррупции в сфере закупок. Линейка категорий служащих, подлежащих обязательной проверке на полиграфе, может быть расширена. Поскольку с 1 января 2017 года 70 ГУПов и казенных предприятий Москвы перевели свою закупочную деятельность под регулирование Закона о контрактной системе, рекомендуем руководителям сделать процедуру проверки на полиграфе обязательной для сотрудников контрактных служб. Наряду с этим было бы целесообразно проведение тестов на полиграфе для тех, кто имеет отношение к реализации имущества через Единую торговую площадку Москвы», - подчеркнул Г.Дёгтев.

С 2016 года в столице введены единые требования к проведению торгов в отношении имущества, находящегося в имущественной казне города Москвы, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за унитарными предприятиями и учреждениями города Москвы. Теперь все аукционы по продаже и аренде недвижимого имущества будут проходить на Единой торговой площадке города Москвы.

Эффекты от применения полиграфа оценили и коммерческие структуры, рассказала начальник отдела психофизиологических исследований ГБУ «Сервисный Центр 44» Наталия Ткачева.

«Представители коммерческих компаний все чаще обращаются за помощью в проведении проверок на полиграфе. Те, кто неоднократно проходил тестирование на полиграфе, относятся к каждой следующей проверке спокойнее, понимая, что грамотный специалист-полиграфолог сможет отличить вполне объяснимое волнение от проявлений факторов риска», - отметила Н. Ткачева.

2016

Основные тренды:

• Рост доли «изощрённых» схем
• Рост доли преступлений на уровне правления
• Снижение доли случайно выявленных преступлений
• Сокращение среднего времени выявления
• Дрейф акцентов от реагирования к предупреждению

В России стали меньше убивать и брать взяток

В 2016 году по сравнению с 2015 годом в стране на 3,3% снизилось число выявленных преступлений экономической направленности. На 17,7% снизилось количество зарегистрированных случаев получения взяток.

2016

Российским школьникам будут прививать «антикоррупционные стандарты поведения»

Министерство образования и науки России вынесло в декабре на общественное обсуждение новую версию образовательного стандарта средней школы, в которой появилось требование создать у учеников «антикоррупционное мировоззрение».

Противодействие коррупции школьники должны будут изучать в рамках раздела «Право» предмета «Общественные науки». Помимо основ правового мышления предмет должен будет закладывать «антикоррупционные стандарты поведения».

В пункт о формировании личностных качеств ученика министерство предложило добавить «способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям».

Предлагаемые изменения также уточняют содержание курса математики и описывают астрономию как самостоятельный предмет за пределами физики.

Предложенные изменения в образовательный стандарт являются частью Программы по антикоррупционному просвещению^[21], которую утвердили в 2014 году. Причем утверждение новых нормативов должно было состояться до конца 2015 года, а через год от Минобрнауки требовали показать первые результаты мониторинга.

За 9 месяцев 2016 года в производстве СКР находилось 24 766 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности

В декабре 2016 года Следственный Комитет РФ (СКР) сообщил^[22], что в первые девять месяцев 2016 года в производстве его следователей находились 24,8 тысяч уголовных коррупционных дел (около пяти тысяч дел оставались нерасследованными с прошлого года). В 2015 году их было чуть больше — 25,3 тысячи. Если судить по опубликованным данным, в 2016 году, как и раньше, чаще всего поводом для возбуждения дела становились дача и получение взяток, мошенничество, растрата и злоупотребление должностными полномочиями^[23].

Следователи СКР подчеркивают, что среди фигурантов коррупционных дел есть не только чиновники, но и лица, обладающие особым правовым статусом. В 2016 году в суды были направлены дела в отношении 427 таких лиц, это сотрудники органов внутренних дел, Госнаркоконтроля, прокуроры, адвокаты, судьи, сотрудники самого СКР, а также: 56 членов избирательных комиссий, 130 депутатов органов местного самоуправления, 116 глав муниципальных образований, 13 депутатов органов законодательной власти.

Среди обвиненных в коррупции, есть высокопоставленные бывшие чиновники: губернаторы Сахалинской области Александр Хорошавин и Кировской области Никита Белых, глава республики Коми Вячеслав Гайзер, министр экономического развития Алексей Улюкаев, вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян и заместитель губернатора Челябинской области Николай Сандаков, мэр Переславля-Залесского Денис Кошурников. Расследуются дела высокопоставленного сотрудника МВД Дмитрия Захарченко и директора ФСИН России Александра Реймера.

Подробную статистику по коррупционным преступлениям в разрезе регионов можно найти на сайте «Портал правовой статистики», его курирует Генпрокуратура РФ:

По данным портала, с января по октябрь 2016 года в России было зарегистрировано 5570 случаев получения взяток. Лидером в этой области стала Москва (249 таких преступлений). Второе место занимает Краснодарский край (216 случаев), третье – Забайкальский край (207). Далее по списку следуют Ростовская область, Татарстан, Башкирия, Волгоградская область, Воронежская область, Челябинская область и Алтайский край. При этом в Еврейской автономной области и в Чукотском автономном округе за год не зафиксировали ни одного случая получения взятки. Единичные случаи взяточничества удалось выявить в Ненецком автономном округе, Мурманской области, Ингушетии, Якутии, Камчатском крае, Тамбовской области, в Карачаево-Черкессии, Калмыкии и Республике Тыва, Карелии и Севастополе.

Случаев дачи взяток за то же время было зафиксировано немного меньше – 4593. Лидером по этому виду преступлений стала Волгоградская область (221 случай), далее следуют опять же Москва (191), Московская область (179), Татарстан, Свердловская область, Пермский край, Ростовская область, Ставропольский край и Санкт-Петербург. И вновь: в Чукотском автономном не было зарегистрировано ни одного случая дачи взятки. Единичные случаи дачи взяток обнаружены в Ненецком автономном округе, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, Камчатском крае и республике Хакасия, в Республике Тыва, Ингушетии и Еврейской автономной области.

Преступлений, связанных со злоупотреблением должностными полномочиями было зарегистрировано 2037. Больше всего их выявлено в Татарстане (205 случаев). Далее с большим отрывом следуют Вологодская область (100), Краснодарский край (98), республика Крым (65) и Москва (61), Челябинская область, Пермский край, Дагестан, Башкирия и Ханты-Мансийский автономный округ. И напротив, такие преступления редко выявляют в республике Алтай, Смоленской, Ярославской и Калининградской областях, в Алтайском крае, Тыве и Псковской области. В Чукотском автономном округе, Хакасии, Орловской области, Магаданской области и Ненецком автономном округе зафиксировали только по одному случаю злоупотребления должностными полномочиями.

Довольно много выявленных коррупционных преступлений при этом так и остаются нераскрытыми. По данным Портала правовой статистики, на октябрь 2016 года числятся нераскрытыми 106 случаев получения взятки и 79 случаев дачи взятки; нераскрытыми считаются 78 случаев злоупотребления полномочиями, из них 18 -- в республике Крым и 8 в Севастополе.

В ближайшее время понятие коррупции может быть существенно расширено. СКР вновь напомнил, что ведомство подготовило ряд законопроектов, касающихся противодействия коррупции, и в частности злоупотреблений при приватизации и вывода капитала за рубеж для ухода от налогов. Глава СКР Александр Бастрыкин не раз говорил, что считает необходимым восстановить в Уголовном кодексе конфискацию имущества в качестве дополнительной меры наказания за корыстные преступления, соответствующий законопроект также ждет рассмотрения в Думе (сегодня конфискация — это мера уголовно-правового характера, конфисковано может быть то имущество, деньги и ценности, которые получены или использовались для совершения преступления).

Пока же по данным СКР, стоимость арестованного имущества обвиняемых в коррупционных преступлениях составляет всего семь миллиардов рублей, а фигуранты расследований возместили ущерб на сумму около трех миллиардов рублей. Для сравнения: по оценкам Генпрокуратуры, материальный ущерб от преступлений коррупционной направленности в 2015 году составил 43 млрд рублей, а в первой половине нынешнего года — около 28,5 млрд рублей.

В мире

Антикоррупционное законодательство и best practice

Необходимость защиты лиц, сообщающих о коррупционных преступлениях, предусмотрена Конвенцией ООН против коррупции. Конвенция была принята в Нью-Йорке в 2003 году, а Россия ратифицировала ее в 2006 году^[24].

Система защиты так называемых «информаторов» (whistleblowers, «дующие в свисток») развита во многих странах, но в первую очередь в США. Там отстаиванием их интересов занимается специальная правительственная организация Government Accountability Project. Первым whistleblower традиционно считают Бенджамина Франклина, который в 1773 году разгласил конфиденциальные письма. Так было доказано, что губернатор штата Массачусетс ввел в заблуждение парламент Великобритании и добился наращивания военного потенциала в Новом Свете. Стоит отметить, что под whistleblower понимаются обычные граждане, которым случайно стало известно о нарушении закона, а не штатные осведомители правоохранительных органов.

• The Basel Committee on Banking Supervision’s (Basel I, Basel II)
• COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)
• Specification for an anti-bribery management system (ABMS)
• Рекомендации ведущих аудиторов (KPMG, Ernst&Young, Delloite, PriceWaterCoopers House)
• Конвенция ООН и аналитика UNODC (подразделения ООН по борьбе с наркотиками и преступностью)
• UK Bribery Act 2010
• Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, МинТруда от 08.11.2013г.
• Указ Президента Российской Федерации №147 от 1 апреля 2016 года «О национальном плане по противодействию коррупции на 2016-2017 года»

Этапы антикоррупционной деятельности:

• Предупреждение
• Выявление
• Реагирование

Основные меры, предпринимаемые в крупнейших компаниях и предусмотренные государственными политиками ведущих стран:

• Просвещение и обучение
• Горячие линии и тревожные кнопки
• Аналитический аппарат
• Нормативно-правовая база

Принципы эффективной работы Горячей линии:

• Информированность
• Доступность
• Конфиденциальность
• Анонимность
• Защита информатора
• Опция – вознаграждение за информацию

Проблемы антикоррупционных мер

• Декларативность
• Инертность, ориентированность на next generation
• Тренд на бюрократизацию
• «Проблема 20-й статьи»
• Перевес реагирования над предупреждением (в т.ч. на уровне алгоритмов)
• Беловоротничковая мафия

2023: Начало в Китае операции по отлову коррумпированных чиновников, бежавших за границу

21 марта 2023 года Информационное управление Государственного совета Китая (SCIO) сообщило о том, что власти страны инициировали масштабную антикоррупционную операцию под кодовым названием Sky Net. Подробнее здесь.

2020

Обвинение главы безопасности Apple в подкупе

23 ноября 2020 года главу службы безопасности Apple Томаса Мойера обвинили в попытке дать полицейским взятку в виде планшетов iPad. Подробности обвинения приводит офис окружного прокурора Санта-Клары. Подробнее здесь.

Министерство в Дании рассказало, как блокчейн победит коррупцию

В начале сентября 2020 года Министерство сотрудничества в области развития Дании опубликовало отчет, в котором блокчейн признан эффективным инструментом борьбы с коррупцией, особенно в лагерях беженцев. Блокчейн обеспечивает усиленный надзор за предприятиями, правительствами и заинтересованными сторонами, тем самым обрывая многие коррупционные связи. Подробнее здесь.

2019

Как Ericsson подкупала чиновников по всему миру и теперь заплатит $1 млрд

В начале декабря 2019 года стала известна точная сумма, которую Ericsson заплатит за отзыв обвинений в коррупции, которые ранее были предъявлены американскими министерством юстиции и Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC). По условиям соглашения, Ericsson заплатит $520,6 млн в пользу минюста, $458,4 млн — SEC, а также $81,5 млн в качестве процентов за досудебное урегулирование.

В мире только 13% организаций применяют ИИ и машинное обучение для борьбы с мошенничеством

11 июля 2019 года стало известно о том, что всего через два года искусственный интеллект и машинное обучение будут использоваться для противодействия мошенничеству в три раза чаще, чем на июль 2019 года. Такие данные были получены в ходе совместного исследования компании SAS и Ассоциации сертифицированных специалистов по расследованию хищений и мошенничества (Association of Certified Fraud Examiners, ACFE). На июль 2019 года такие антифрод-инструменты уже используют в 13% организаций, принявших участие в опросе, и в еще 25% заявили, что планируют их внедрить в течение ближайшего года-двух.

Как сообщалось, совместное исследование SAS и ACFE было запущено в феврале 2019 года, а его итоги подведены в конце июня 2019 года. Для этого были изучены ответы 1055 членов ACFE, работающих в разных странах мира. По итогам был создан интерактивный отчет. Вопросы, заданные экспертам, касались технологий и инструментов, которые используются в их организациях для борьбы с мошенничеством.

Как выяснилось, на июль 2019 года большинство организаций чаще всего пользуются преднастроенными отчетами по ключевым событиям мошенничества с использованием классических инструментов, например, от Microsoft Office. Это стандартный инструмент для 64% компаний, охваченных исследованием. На втором по популярности месте автоматический мониторинг с использованием экспертных бизнес-правил – его используют в 54% организаций. Замыкает тройку визуальное исследование данных с использованием BI инструментов – на ее долю приходится 35%.

Что касается планов по развитию используемых технологий, то, помимо роста интереса к ИИ, авторы исследования выявили следующие тренды:

• Ожидается более широкое распространение биометрии. На июль 2019 года ее использует примерно каждая четвертая организация, а еще 16% участников опроса планируют внедрить до 2021 года.
• Планируется существенно больше уделять внимания различным инструментам и приемам анализа данных. Ожидается, что к 2021 году 72% организаций будут использовать для борьбы с мошенничеством автоматический мониторинг данных, автоматическое обнаружение аномалий и др.
• Предиктивная аналитика планируется использоваться в 52% организаций, что на 22% выше показателей предыдущего исследования.
• Продолжается возрастающий тренд на применение инструментов визуализации данных – их планируют использовать или продолжить использовать 47% организаций (на июль 2019 года примеряют 35%).

Один из вопросов, заданных участникам, касался наиболее часто используемых аналитических инструментов. Выяснилось, что решения SAS чаще всего выбирают для решения задач предиктивной аналитики и моделирования, для анализа социальных взаимосвязей и применения графовой аналитики, для глубокого анализа текстовой информации.

Поскольку злоумышленники используют современные технологии, применяя их для построения все более совершенных преступных схем, профессионалы, которые им противодействуют, также должны прибегать к самым передовым решениям. От выбора наиболее эффективных технологий и инструментов управления рисками зависит ответ на вопрос о том, кто выйдет победителем из этого противостояния. рассказал Брюс Доррис, президент и генеральный директор ACFE

В Китае отключают искусственный интеллект, который слишком эффективно искал коррумпированных чиновников

Власти Китая отключают компьютерную систему Zero Trust, созданную на базе искусственного интеллекта и предназначенную для борьбы с коррупцией среди чиновников. Она была разработана и развернута Академией наук Китая и внутренними надзорными органами Коммунистической партии Китая. Система предназначена для мониторинга, оценки, а при необходимости и вмешательства в работу и личную жизнь госслужащих^[25].

Некоторые региональные правительства, в том числе автономный округ Маньянг, городской округ Хуайхуа и округ Ли в провинции Хунань остановили работу Zero Trust на своей территории, мотивировав это тем, что госслужащие не чувствовали себя комфортно во время ее использования. В некоторых ведомствах — например, в Комиссии по проверке дисциплины Коммунистической партии Китая в Нинсяне — система все еще используется, однако чиновники признаются, что находятся под огромным давлением. Об общенациональном запуске Zero Trust речь не идет.

Многие чиновники, добиваясь запрета системы, указывали в качестве причины тот факт, что у искусственного интеллекта нет права на доступ к засекреченным базам данных — этот вопрос никак не регулируется китайским законодательством.

2017

ООН назвала ежегодный объем взяток в мире

Каждый год в мире тратится 1 трлн долларов на взятки. Об этом говорится в сообщении Организации объединенных наций (ООН), опубликованном в честь Международного дня борьбы с коррупцией, который праздновался 9 декабря 2017 года.

В результате коррупции государства недополучают 2,6 трлн долларов, сумму, эквивалентную 5% мирового ВВП. Согласно данным Программы развития ООН, в развивающихся странах связанные с коррупцией потери превосходят объемы официальной помощи на цели развития в десять раз.

«В ООН напоминают, что взяточничество — это серьезное преступление, которое подрывает социально-экономическое развитие любого общества. Ни одна страна, ни один регион не застрахованы от коррупции», — говорится в сообщении международной организации. «Эти цифры ошеломляют, но еще больше удивляет то, что лежит за этими финансовыми махинациями, — мир страшной нищеты и неравенства, усугубляющийся искажениями в распределении доходов и решениях о государственных расходах, на которые влияет коррупция», — отметил глава департамента управления по поддержке миростроительства ПРООН Патрик Кеулерс.

Он упомянул расследования панамских архивов и подчеркнул, что эти материалы журналистов показали масштаб всех скрытых мировых богатств, которые скрываются в офшорах. Он также ссылается на данные аналитиков Oxfam International, которые подсчитали, что африканские государства ежегодно теряют порядка 14 млрд долларов из-за уклонения от налогов. Кеулерс указывает, что эти деньги могли бы пойти на здравоохранение, чтобы спасти жизни 4 млн детей, или на образование для того, чтобы каждый ребенок в африканских странах мог учиться в школе.

Барометр глобальной коррупции 2017 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который в ноябре выпустила Transparency International, показывает, что 38% людей, живущих за чертой бедности, вынуждены платить взятки за доступ к госуслугам. Также авторы исследования пришли к выводу, что высокий уровень взяток связан с низким уровнем грамотности среди молодежи.

Британские власти применяют искусственный интеллект для раскрытия коррупции

В феврале 2017 года стало известно об использовании британскими властями системы Ravn ACE для расследования коррупции. Технология была опробована на британском производителе авиадвигателей Rolls-Royce.

Британское Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO) впервые применило автоматизированную систему Ravn ACE, предназначенную для отбора и индексирования документов и извлечения из них знаний. Используя программу, семь специалистов обрабатывали по 600 тыс. документов в день. Всего в автоматическом режиме было проанализировано около 30 млн материалов. Ранее такую информацию приходилось обрабатывать вручную. Подробнее смотрите Ravn ACE.

2016

Transparency International - Индекс восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index)

Ежегодное исследование «Индекс восприятия коррупции» опубликовала международная организация Transparency International^[26]. В рейтинге, куда входят 176 стран, дается оценка уровню коррупции в каждом из государств. Чем меньше баллов набрала страна, тем выше у нее уровень восприятия коррупции.

Наилучшую позицию в Прикаспии занял Азербайджан. У страны 123 место с 30 баллами (в 2015 году - 29 баллов).

Россия вместе с Казахстаном и Ираном по итогам 2016-го получили по 29 баллов. Все эти страны заняли 131 место. И если позиция России за год не изменилась, то Казахстан и Иран немного подросли - с 28 и 27 баллов соответственно.

Туркменистан в рейтинге набрал 22 балла и занял 154 место. Несмотря на достаточно низкую позицию, страна сделала заметный рывок, улучшив свои показатели на три пункта. Так, в прошлом году Туркменистан набрал лишь 18 баллов.

Новая Зеландия и Дания разделили 1-е место. У этих стран по 90 баллов. В «хвосте» рейтинга – КНДР (12 баллов), Судан (11 баллов) и Сомали (10 баллов).

Среднее значение уровня восприятия коррупции в мире – 43 балла.

В целом составители рейтинга отмечают, что значительных изменений в плане отношения к коррупции за прошедший год не наблюдается – ни в Центральной Азии, ни в Европе.

1200 казахстанских чиновников пожизненно лишены права работать на государственной службе

Большая их часть – за коррупционные преступления.

Об этом сообщил заместитель председателя Агентства Казахстана по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев, передает в декабре 2016 года МИА «Казинформ». Только за два последних года 660 должностных лиц приговорены к кратным штрафам. Благодаря этому в бюджет поступило более 6 млрд. тенге. Подверглись конфискации имущества 924 чиновника, привлекаемых за коррупционные преступления, и более 1200 лишены пожизненного права работать на государственной службе, - уточнил Шпекбаев.

Кстати, в уходящем году в Казахстане появились Уполномоченные по этике, дисциплинарные комиссии в госорганах и советы по этике в регионах. Они следят за морально-этическим обликом госслужащих. В случае несоответствия нормам эти органы дают соответствующие консультации и указания. На крайний случай предусмотрена дисциплинарная ответственность, вплоть до увольнения с госслужбы.

2014

PricewaterhouseCoopers (PwC)

Deloitte: Во сколько оцениваются риски реализации мошеннических действий?

• В среднем каждая организация теряет 5% выручки в год от мошеннических действий;
• Около одной трети случаев мошеннических действий происходит в области коррупции, средние потери по одной схеме составляют $250,000;
• Чем выше уровень власти мошенника – тем больше убытки. Средние убытки от мошенничества, возникшие по причине превышения служебных полномочий собственников/высшего руководства оцениваются в $573,000, совершенных менеджментом – в $180,000 и совершенных сотрудниками – в $60,000.

Средний размер прямого финансового ущерба от мошенничества в РФ примерно в 5 раз выше, чем по всему миру

2013: KPMG

• Примерно каждое седьмое мошенничество раскрывается совершенно случайно (13%);
• Каждое десятое преступление раскрывается благодаря информации сотрудников компании за вознаграждение;
• 14% мошенничеств было раскрыто при помощи анонимных информаторов;
• 8% преступлений было раскрыто после поступления жалоб от клиентов и поставщиков;
• 6% составили случаи, когда нарушения были выявлены в результате запросов со стороны контролирующих организаций, банков, налоговых органов, конкурентов или инвесторов.

Взятки и мошенничество в медицине

Основная статья: Преступления в медицине

---

Смотрите также

• Преступность в России
• Единая база данных об имуществе и счетах россиян
• ИБ - Система обнаружения мошенничества (фрод)
• Кредитное мошенничество
• Отмывание денег (Money Muling)

• По материалам презентации "Комплексная автоматизация антикоррупционной деятельности. Теория и практика." Наталья Петухова и Алексей Богданов, Compulink, 2016
• Коррупция в России: классификация и динамика

Примечания