Нарат РНКО

АО Расчетная небанковская кредитная организация (РНКО) «Нарат» (Республика Татарстан) открывает и ведет банковские счета юридических лиц, осуществляет переводы денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам, занимается инкассацией денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов, кассовым обслуживанием физических и юридических лиц, переводами денежных средств без открытия банковских счетов.

В мае 2021 года была отозвана лицензия на осуществление банковских операций у РНКО «Нарат» (Казань), не являющейся участником системы страхования вкладов. По величине активов РНКО «Нарат» занимала 388-е место в банковской системе РФ.

Как отмечает ЦБ РФ, РНКО «Нарат» нарушала законы, которые регулируют банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к ней меры, в том числе вводил ограничения на осуществление отдельных банковских операций.

Кроме того, «Нарат» допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Деятельность РНКО «Нарат» характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на обеспечение расчетов между физлицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами, в том числе с использованием P2P-переводов, а также сомнительных транзитных операций.