Профсоюз рабочих Дорчестера

История

2024: Перечисление мошенникам $5,3 млн после переписки по электронной почте

В начале июня 2024 года Правительство США подало гражданский иск c целью взыскания 5,3 млн долларов, которые профсоюз рабочих Дорчестера (штат Массачусетс) перечислил мошенникам после переписки по электронной почте в январе 2023 года. По итогам расследования власти США конфисковали деньги с семи внутренних счетов, которые оказались связаны с этой мошеннической схемой.

Мошеннические схемы, связанные с компрометацией деловой переписки, представляют серьезную угрозу для предприятий и частных лиц по всей стране, нанося значительный финансовый и эмоциональный вред жертвам, которые полагаются на надежность каналов связи. Нынешний иск о конфискации имущества показывает, что в случаях, когда жертвы сообщают властям о таких нарушениях, мы можем предпринять определенные меры для возврата украденных средств. Мы надеемся, что наши действия помогут восстановить справедливость и помогут жертвам, пострадавшим от мошенничества, — заявил исполняющий обязанности прокурора США Джошуа С. Леви.

Unsplash

Согласно пресс-релизу правительства, мошенники перевели полученные обманным путем средства через ряд промежуточных банковских счетов, в том числе через криптовалютные биржи и счета, зарегистрированные в Гонконге, Китае, Сингапуре и Нигерии. Следователям удалось отследить средства до семи банковских счетов, зарегистрированных внутри страны. Однако, в соответствии с процедурой рассмотрения гражданского иска, правительство должно предоставить доказательства, подтверждающие правоту обвинений, прежде чем суд сможет вынести решение о конфискации имущества.

Обвинения, представленные в жалобе, лишь указывают на то, что определенное имущество связано с мошеннической схемой. Правоохранительные органы должны доказать, исходя из принципа перевеса доказательств, что данная собственность подлежит конфискации и возврату обманутым жертвам.[1]

Примечания