QBF Corporation

QBF - частная инвестиционная группа, с 2008 по 2021 годы работавшая в различных сегментах финансового рынка. Головная компания - Акционерное общество (АО) «КьюБиЭф». Штаб-квартира - в Москве. Ключевым направлением деятельности компании являлось управление активами и инвестиционно-банковские услуги.

История

2022: Задержание главы инвесткомпании Матюхина Станислава

25 мая 2022 года стало известно о задержании Станислава Матюхина, главы инвестиционной компании QBF, которая оказалась финансовой пирамиды. Задержанный является внуком бывшего председателя Центробанка РФ Георгия Матюхина, который занимал эту должность с 1990 по 1992 год. Подробнее здесь.

2021

Задержание менеджеров Владимира Пахомова и Алексея Голубева

В Москве и Санкт-Петербурге полиция задержала еще двух бывших топ-менеджеров QBF. 2 декабря суд должен рассмотреть ходатайства следствия об аресте директора филиальной сети компании Владимира Пахомова и руководителя питерского офиса Алексея Голубева. Скрывающийся за границей бенефициар QBF Роман Шпаков обзванивает VIP-клиентов, обещая вернуть деньги в обмен на отказ от обращения в органы.

Анастасия Волочкова вложилась в QBF и потеряла миллионы

В ноябре 2021 года известная балерина Анастасия Волочкова обратилась в полицию по делу о мошенничестве с участием QBF. Подробнее здесь.

Отзыв лицензии

8 июля 2021 г ЦБ отозвал лицензию участника рынка ценных бумаг у компании "КьюБиЭф".

Арест топ-менеджера Зелимхана Мунаева и юриста Евгении Россиевой

В мае 2021 г Тверской райсуд Москвы заключил под стражу 30-летнего соучредителя ООО QBF, ранее возглавлявшего кипрский филиал компании Зелимхана Мунаева и 47-летнего юриста этой структуры Евгению Россиеву. Оба являются фигурантами возбужденного в апреле 2021 года следственным департаментом МВД уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Расследованием противоправной деятельности представителей QBF силовики, по данным `Ъ`, занимались более года. В конце мая 2021 г в рамках расследования сотрудники ГУЭБиПК МВД совместно с коллегами УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве и столичного УФСБ при поддержке спецназа провели более 30 обысков в Москве и Санкт-Петербурге. В рамках этих мероприятий были задержаны господа Мунаев и Россиева. Первый проживает на улице Николаева, недалеко от Дома правительства. Когда к нему нагрянули силовики, он забаррикадировался у себя в квартире и три часа отказывался открывать. Сдался он лишь после того, как спецназовцы начали вскрывать дверь с помощью ломов и кувалд.Обзор российского рынка банковской цифровизации: импортозамещение, искусственный интеллект и собственные экосистемы 6.9 т

Интересно, что в этот момент возникли проблемы другого характера. Теперь уже решивший сдаться Зелимхан Мунаев сам не смог открыть полуразбитую металлическую дверь изнутри — заклинило противосъемные штыри. В итоге дверь пришлось окончательно доломать.

С госпожой Россиевой, проживающей на улице Удальцова, у правоохранителей проблем не возникло. После этого следственно-оперативная группа отправилась в головной офис QBF, занимающий несколько этажей в комплексе «Город столиц» в «Москва-Сити» (Пресненская набережная, 8, строение 1). Там были изъяты документация и электронные носители информации. Помимо прочего сыщики обнаружили и памятки для менеджеров, в которых говорилось, как вести себя в случае визита правоохранительных органов. Отметим, что по этому же адресу на Пресненской набережной зарегистрированы и ряд компаний под единой аббревиатурой QBF, которые также фигурируют в материалах расследования.

Параллельно с этим в Санкт-Петербурге оперативники задержали директора филиальной сети компании QBF Владимира Пахомова. Ему уже предъявили обвинение в мошенничестве, но ходатайствовать о его аресте следствие не стало.

Как установили сотрудники ГУЭБиПК во время проведения оперативно-розыскных мероприятий, денежные средства граждан привлекались компанией под видом инвестирования в финансовые портфели не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и через филиальную сеть в Свердловской, Тюменской, Мурманской областях, а также Башкирии. Причем основной упор делался на состоятельных клиентов, которые, по некоторым данным, имели доступ к бюджетным деньгам. «Не под протокол» некоторые менеджеры QBF якобы говорили, что расчет был на то, что эти люди в полицию в случае потери своих денег обращаться не станут, поскольку не смогут доказать законность их получения.

Впрочем, среди официальных потерпевших, по данным `Ъ`, все-таки есть и те, кто перевел предполагаемым мошенникам по 200–300 млн руб., а один и вовсе отдал в «доверительное управление» 1 млрд руб.

Причем о возможности заработать на вложениях порядка 20% такие люди узнавали, как правило, через так называемое сарафанное радио. И им некие дивиденды действительно выплачивали за счет средств последующих вкладчиков. Таким образом поддерживалось реноме фирмы и, по сути, гарантировался приток новых обеспеченных инвесторов.

Рядовые клиенты, доверявшие QBF относительно небольшие суммы, велись, как правило, на положительные отзывы о компании в интернете. Проблемы же у них начинались, когда они намеревались вывести из QBF вложенные средства. До этого все они были уверены, что их деньги работают и приносят прибыль, поскольку менеджеры присылали им на электронную почту вымышленные ежемесячные и ежеквартальные отчеты.

«Крайне негативное впечатление от QB finance. Пока несешь им деньги — все хорошо. Как только пытаешься забрать — начинаются проблемы. Деньги не возвращают. Менеджеры на звонки перестают отвечать. Хотите потерять свои деньги — вам в QBF,— говорят, по данным `Ъ`, клиенты компании.— Это обычная пирамида, которая забирает деньги в доверительное управление, какой-то процент вам может вывести, но когда вы захотите забрать все деньги, то ничего не получите. Мне выводят уже год, менеджер всегда пропадает, на звонки никто не отвечает»^[1].

В итоге многие обманутые вкладчики сходились во мнении, что хвалебные отзывы о QBF писали либо сами менеджеры компании, либо кто-то по их заказу. На данный момент потерпевшими по этому делу проходят несколько десятков человек, среди которых есть граждане Украины и компании из Лихтенштейна. Нанесенный им ущерб оценивается примерно в 2 млрд руб. Общая же сумма задолженности перед клиентами оценивается в сумму от 5 млрд до 7 млрд руб.

Как установили сотрудники полиции, основной договор об инвестировании заключался между физическим лицом и кипрской QB CAPITAL CY LTD (QCCI LTD) и речь в нем шла о передаче денежных средств в «доверительное управление». Делалось это для того, чтобы обойти нормы российского законодательства в сфере инвестиционной деятельности, поскольку подобная услуга не подлежит лицензированию и не подпадает под надзор Центробанка. Клиентам также объясняли, что вложение в иностранные юрисдикции является для них наиболее привлекательным и доходным. В качестве же ширмы, по данным следствия, до 2017 года предполагаемые аферисты использовали ООО QBF, которое имело все необходимые лицензии Центробанка. Именно с этим ООО клиенты подписывали допсоглашение по брокерскому обслуживанию, доверительному управлению денежными средствами и т. п., полагая, что имеют дело с легально действующей организацией. Тем временем денежные средства инвесторов сразу же оказывались на счете QCCI LTD, откуда в дальнейшем переводились на расчетные счета других компаний-нерезидентов, аффилированных с участниками группы. В частности, среди таковых фигурируют FFIN BROKERAGE SERVICES INC (Белиз), LA CASA INTERNATIONAL LTD (Маршалловы Острова), NOA Circle LTD (Никосия).

В августе 2018 года, когда у кипрских властей возникли вопросы к деятельности QCCI LTD, директором которой тогда был Зелимхан Мунаев, организация была ликвидирована. Ее место заняли новые компании-нерезиденты: White Lake Management Ltd (Каймановы острова) и гонконгская Simtelligence Company Limited.

Все средства, привлекаемые якобы для инвестирования, по-прежнему оказывались в распоряжении предполагаемых организаторов пирамиды. При этом часть из них активно легализовывали в России через девелоперские проекты. Одним из них, как полагают следователи, могло являться, например, строительство ЖК «Грибовский лес» в Одинцовском районе Подмосковья. Возводит жилье компания «М1 Девелопмент», учредителем которой является 33-летний Роман Шпаков. Он же является бенефициаром и учредителем ряда компаний под единой аббревиатурой QBF. Впрочем, задать ему вопросы у следователей в ближайшее время вряд ли получится. По данным `Ъ`, в январе 2021 года, когда тучи над его детищем стали сгущаться, он уехал в ОАЭ, где сейчас и проживает. Но пока именно господина Шпакова следствие рассматривает как возможного организатора криминальной схемы.

В QBF уголовное преследование своей структуры связали с разборками неких бывших функционеров Екатеринбурга и Свердловской области. Первых якобы обвиняют в хищении бюджетных средств, а те сообщили, что вложили их в одну из инвестиционных компаний.

«Таким образом, внимание силовиков привлекла компания "КьюБиЭф". Ее взяли в разработку, провели обыски. Пытаются давить с целью получения средств в объеме, которого у компании никогда не было. Речь идет о суммах в несколько миллиардов рублей,— заявил `Ъ` пресс-секретарь QBF Николай Степанов.— В ходе следственных мероприятий в компании было повреждено оборудование. К понедельнику, 31 мая, техническое обеспечение работы компании должно быть полностью восстановлено. На клиентских операциях и работоспособности подразделений это никак не отразится — переводы денежных средств, сделки и расчеты будут осуществляться в рамках обозначенных в регламентах и договорах сроков. Счета компании и клиентов функционируют, никаких сбоев в финансовой деятельности компании нет».

За месяц до описываемых событий в соседней башне «Империя» в «Москва-Сити» сотрудниками полиции была закрыта аналогичная инвестиционная площадка — ООО «Шумаков и партнеры». Ее соучредители Георгий Гац и Денис Шумаков сейчас находятся под арестом за аналогичные манипуляции. Причем последний, до того как открыть в 2016 году свое дело, являлся старшим финансовым советником все той же компании QBF.

2020: Присоединение к «Национальной финансовой ассоциации»

В 2020 году рейтинговым агентством «Эксперт РА» присвоен ООО ИК «КьюБиЭф» рейтинг кредитоспособности на уровне ruB+ со стабильным прогнозом. ООО ИК «КьюБиЭф» также вошло в число членов саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация».

В это время квалифицированным инвесторам QBF для выхода на IPO предоставляет инфраструктуру. Лица, не имеющие статуса квалифицированных инвесторов, могут воспользоваться продуктом финансовой группы «Первичные размещения», особенности которого состоят в защите капитала и коротком периоде инвестирования (данные на 2020 год).

2019: Получение ИК «КьюБиЭф» лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

ООО ИК «КьюБиЭф» получила лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, а также была включена в Единый реестр инвестиционных советников. Бренд вошёл в число участников Ассоциации российских банков (АРБ) и запустил с данной организацией совместный проект «Универсальная Платформа».

2017

Получение доступа к торгам на Московской бирже

С мая 2017 года инвестиционная компания QBF обладает доступом к торгам на Московской бирже – это позволило существенно расширить линейку продуктов QBF и повысить уровень сервиса.

Вступление QBF в Ассоциацию банков России

2017 год отмечен для финансовой группы QBF вступлением в Ассоциацию банков России.

2016: Переименование QB Finance в QBF III portfolio management и вхождение в QBF

В 2016 году инвестиционная компания QB Finance была переименована в QBF III portfolio management и вместе с управляющей компанией QBF III asset management вошла в структуру инвестиционной корпорации QBF. Спектр услуг компании расширился и стал включать юридическоий, налоговый и управленческий консалтинг. Новый офис компании расположен в ММДЦ «Москва-Сити» в здании Capital Group «Город столиц», архитектором которого стал Борис Уборевич-Боровский.

Основные компании, входящие в группу (на 2016 год):

• QBF III portfolio management (ООО ИК «КьюБиЭф») и
• QBF III asset management (ООО «КБФ Управление Активами»).

Инвестиционная компания QBF III portfolio management (ранее QB Finance) одна из первых компаний, которая предоставила резидентам РФ услуги доверительного управления капиталом на фондовом рынке США и была признана «Лучшей инвестиционной компанией в индустрии частного банковского обслуживания и управления крупным капиталом» по версии Spear’s Russia Wealth Management Awards ^{[2] [3]} в 2014 и 2015 году. Рейтинг надежности компании - «А» по версии РА «Эксперт» в 2014 году^[4].

В это время компания специализируется в области доверительного управления капиталом и финансового консалтинга. Среди основных услуг: управление активами, операции с различными видами российских и зарубежных финансовых инструментов, интернет-трейдинг, информационно-аналитическое сопровождение, юридический и управленческий консалтинг.

В рамках доверительного управления инвестиционная компания QBF III portfolio management не раз организовывала для своих клиентов участие в IPO таких компаний как: Twitter (TWTR +72,69%), Hilton (HLT +9%), Weibo (WB +33%), JD.com (JD +50,1%), Alibaba (BABA +64,1%), Fitbit (FIT +117,6%), First Data (FDC +11,3%)^[5].

Деятельность управляющей компании QBF III asset management сконцентрирована на инвестициях в стратегические регионы РФ посредством закрытых паевых инвестиционных фондов недвижимости (ЗПИФН), а также в российские еврооблигации через ОПИФы.

По состоянию на 2016 год филиальная сеть компании представлена на территории России и СНГ в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Белгороде и Киеве.

QBF активно участвует в жизни региональных центров России, поддерживая проекты в области здравоохранения, спорта и социальных программ. C 2011-2012 год компания содействовала в развитии биатлонистов: Марии Комиссаровой и Сергея Бочарникова. С 2012-2014 год совместно с генеральным директором ВДЦ «Орлëнок» Александром Джеусом популяризировала Мотокросс в Краснодарском Крае^[6]. В 2012 году компания оказалась среди победителей ежегодного инвестиционного тендера «Регионы – устойчивое развитие» В рамках конкурса "Регионы - устойчивое развитие" отобраны победители, созданным Поручением Правительства Российской Федерации. В 2013 году компания поддержала своего клиента - известного российского певца и музыканта Сергея Юрьевича Минаева в выпуске джазового альбома «Джаст» после долгого перерыва^[7]. С 2015 года QBF содействует строительству социального жилья в Архангельской области.

2015

Стоимостной объем сделок ИК «КьюБиЭф» - 1,47 млрд рублей

• Стоимостной объем сделок ИК «КьюБиЭф» за 2015 год составил 1,47 млрд. рублей.
• Совокупные активы компании в соответствии с данными бухгалтерской отчетности за 2015 год составляют более 400 млн. рублей, капитал компании - 309 млн. рублей^[8].

Открытие клиентского офиса в Екатерибурге

В 2015 году компания вышла в Уральский регион и открыла клиентский офис в Екатерибурге. На ежегодной премии Spear’s Russia Wealth Management Awards компания QB Finance второй год подряд побеждает в номинации «Лучшая инвестиционная компания года», а управляющая компнаия QBF III asset management была признана лучшей в номинации «Старт года». ^{[9] [10]}

В этом же году Рейтинговое агенство «Эксперт РА» присвоило компании QB Finance рейтинг привлекательности работодателя на уровне А – «Высокий уровень привлекательности работодателя»^[11]. А в ежегодном рейтинге работодателей России по версии HeadHunter в 2015 году компания поднялась с 34 на 25 место^[12].

2014: Вступление в НАУФОР

В 2014 компания вступила в НАУФОР^[13] и запустила направление по работе с институциональными инвесторами, департамент корпоративных финансов и инвестиционно-банковское подразделение под руководством Дмитрия Кипы^[14]. В структуре группы компаний появляется УК QBF III asset management.

2013: Создание фонда венчурных инвестиций

В 2013 году QB Finance создает собственный фонд венчурных инвестиций и побеждает в номинации «Старт года среди представителей индустрии частного банковского обслуживания, управления большими капиталами и смежных индустрий» по версии Spear's Russia Wealth Management Awards^[15].

2012: Открытие клиентских офисов в Санкт-Петербурге и Киеве

Быстрое развитие бизнеса способствовало компании в открытии клиентских офисов в Санкт-Петербурге и Киеве в 2012 году, а также попасть в топ-100 рейтинга работатдателей HeadHunter^[16].

2011: Запуск подразделения алгоритмической торговли на валютном рынке

С 2011 было запущено подразделение алгоритмической торговли на валютном рынке^[17].

2010: Открытие первого клиентского офиса

В 2010 году компания открыла свой первый клиентский офис и начала предоставлять инвестиционные услуги на территории РФ.

2009: Лицензии ФСФР на управление ценными бумагами, брокерскую и диллерскую деятельность

В 2009 году компания получила лицензии ФСФР на управление ценными бумагами, брокерскую и диллерскую деятельность^[18].

2008: Старт деятельности под брендом QB Finance

Инвестиционная группа QBF начала свою историю в 2008 году под брендом инвестиционной компании QB Finance (с 2016 года - QBF III portfolio management), которая предоставляла услуги доверительного управления частным инвесторам.

Примечания