Алжан КБ

«Осуществленные ООО КБ «Алжан» во второй половине февраля текущего года крупные сделки, направленные на замещение значительной части активов, привели к потере ликвидности и неспособности банка своевременно исполнять обязательства перед кредиторами, что повлекло возникновение оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитной организации. Кроме того, ООО КБ «Алжан» неоднократно допускались нарушения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части полноты и корректности представлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю», — пояснили в ЦБ.

Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности, более того, в их действиях прослеживались признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 февраля 2018 г. «Алжан» занимал 517 место в банковской системе РФ. Банк не является участником системы страхования вкладов.

Коммерческий банк «Алжан» Общество с ограниченной ответственностью (ООО КБ «Алжан») был создан 13 сентября 1993 года. Финансовая организация имела четыре филиала в Северо-Кавказском федеральном округе, осуществляла кредитование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, оказывала спектр услуг юридическим клиентам, включая банковские гарантии и дистанционное обслуживание. В планах банка было: увеличение уставного капитала, получение валютной лицензии, развитие розничного бизнеса и филиальной сети по СКФО.