Содержание |
2021: Завершено расследование о попытке хищения 120 зданий с участием руководителя банка
В октябре 2021 г следователи завершили расследование дела о попытке хищении 120 зданий и исторических особняков в Москве с участием банкиров. Под суд пойдут четыре фигуранта: бывший помощник главы столичного Росимущества Анатолия Шестерюка, экс-предправления банка «Московский капитал» Виктор Крестин, безработный Сергей Широков и бизнесмен Кирилл Посашков. Им предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве.
Ущерб государству от действий обвиняемых превысил 2 млрд руб. общая стоимость недвижимости, которую они планировали похитить, составила более 10 млрд руб.
Уголовное дело было заведено в 2012 году после проверки обстоятельств, при которых банк «Московский капитал» признали банкротом (финансовая организация лишилась лицензии в 2009 году). По версии следствия, банк выдавал кредиты различным ООО под фиктивные поручительства ФГУПов, в хозяйственном ведении которых были здания. Объекты недвижимости оказались в залоге у банка.
Речь идет об ансамбле Рогожской ямской слободы XIX века (18 зданий на Школьной улице), палатах XVII—XVIII веков (Кожевническая улица), доме Долгоруковых середины XVIII века (Колпачный переулок), усадьбе Снегирева первой четверти XIX века (улица Плющиха), доме Леонтьевых 1830 года постройки (Гранатный переулок), усадьбе Нарышкина 1770-х годов постройки (улица Солянка) и других.
Изначально обвиняемыми по делу проходили экс-глава московского управления Росимущества Анатолий Шестерюк и заместитель директора УК «Проект» Ольга Возняк. Согласно показаниям, представители «Проекта» со ссылкой на Росимущество заставляли директоров ФГУПов под угрозой увольнения подписывать фиктивные поручительства по кредитам «Московского капитала». Впоследствии статус Шестерюка и Возняк изменился, они стали свидетелями. Среди организаторов схемы хищения были гендиректор УК «Проект» Александр Дунаев, его брат, совладелец Финансбизнесбанка Леонид Дунаев, бизнесмен Фарид Валеев и другие. Они скрылись за границей и были объявлены в международный розыск. В 2014 году в Германии и Израиле задержали некоторых из них. Cледователи передали в Генпрокуратуру документы на экстрадицию задержанных в Россию, однако до этого так и не дошло.
2008
В 2008 г заявлялось, что клиентами банка являются предприятия ВПК, авиационного комплекса, телекоммуникационные и информационные компании, строительные организации, лидеры страхового рынка, торговые фирмы и представительства, администрации ряда муниципальных образований Московской области, муниципальные унитарные предприятия в регионах присутствия банка.
1994: Создание банка
Банк «Московский Капитал» образован в 1994 году.
