Интеркоммерц (банк)

2024: Бывший председатель правления Александр Бугаевский объявлен в международный розыск по делу о махинациях на ₽3,9 млрд

Александр Бугаевский, экс-глава правления банка «Интеркоммерц», объявлен в международный розыск по обвинению в крупномасштабных финансовых махинациях. Об этом стало известно 10 октября 2024 года. Ему инкриминируется растрата более ₽3,9 млрд, что эквивалентно €45 млн по курсу на момент совершения преступления. Подробнее здесь

2016: Отзыв лицензии и уголовное дело на председателя правления

Центральный банк России принял в феврале 2016 года решение об отзыве лицензии у банка «Интеркоммерц». Решение было принято спустя почти две недели с момента ввода в банк временной администрации и приостановки выплаты вкладов.

Решение было принято в связи с недостаточным объемом активов банка. При этом, как считают в ЦБ, «Интеркоммерц» не оценивал риски, связанные с нехваткой активов и был вовлечен в сомнительные транзакции.

Ввиду значительного дисбаланса между активами и обязательствами осуществление процедуры финансового оздоровления КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО) с привлечением государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» и его кредиторов на разумных экономических условиях не представлялось возможным.

Банк является участником системы страхования вкладов.

О проблемах в «Интеркоммерце» стало известно 28 января 2016 года, когда компания Рокетбанк, проводившая платежи через него, разослала клиентам предупреждающие письма о нехватке ликвидности у своего партнера. Рокетбанк на протяжении нескольких лет обслуживал банковские карты «Интеркоммерца», но в 2015 году начал работу с ФК «Открытие» и стал переводить своих клиентов в этот банк.

На главу банка Александра Бугаевского было заведено уголовное дело, но он скрылся в Чехии.

2020: Следствие обвиняет Илью Клигмана в организации преступной группы, причастной к краху нескольких банков

Как к апрелю 2020 года установили сотрудники ГУЭБиПК, организатор преступной группы Илья Клигман причастен к краху как минимум полутора десятков кредитных учреждений в России, из которых было выведено более 100 млрд руб^[1]. Среди них, например:

• Геленджик-банк (долг 825 млн руб.),
• банк «Интеркоммерц» (65,1 млрд руб.),
• Тайм-банк (700 млн руб.),
• Анталбанк (14,7 млрд руб.),
• Арксбанк (более 35 млрд руб.),
• Инкаробанк (более 3 млрд руб.),
• Трансинвестбанк (более 9 млрд руб.),
• Байкалбанк (6 млрд руб.).

Стоит также отметить, что напрямую ни к одному из этих кредитных учреждений Илья Клигман отношения не имел, но, как считают следователи, именно он являлся их конечным бенефициаром.

Клигман уехал в Германию в 2016 году, когда следственное управление СКР по Юго-Западному округу начало расследование о хищении денег из Арксбанка. В розыск его объявили лишь в 2019 году в рамках расследования уголовного дела о хищении из Байкалбанка. Тогда же экс-банкиру заочно предъявили обвинение в мошенничестве.

Примечания