| Заказчики: Premium Bank Баку; Финансовые услуги, инвестиции и аудит Подрядчики: РДТЕХ Продукт: FICO Siron Anti-Financial Crime Solutions SuiteДата проекта: 2022/02
|
Технология: ИБ - Система обнаружения мошенничества (фрод)
|
2022: Автоматизации процессов ПОД/ФТ
16 марта 2022 года компания РДТЕХ, сертифицированный партнер FICO, сообщила, что начала внедрение в Premium Bank программного обеспечения FICO Siron для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Банк будет использовать модули FICO Siron для осуществления мониторинга поведения клиентов и их транзакций (Siron AML), для оценки рисков клиентов (Siron KYC) и скрининга платежей в режиме реального времени (Siron Embargo). Решение Siron позволит банку выявлять и контролировать полный спектр рисков как транзакционной, так и немонетарной деятельности, связанной с отмыванием денег и финансированием терроризма, оптимизировать работу комплаенс-департамента, исключить риск человеческой ошибки.
Иллюстрация: dribbble.com
 | «В глобальном мире риск финансовых преступлений достаточно высок, и каждый банк может подвергнуться такому риску. При наличии механизмов внутреннего контроля банки могут обеспечить оптимальную защиту от соответствующих рисков и добиться их сведения к минимуму. С этой целью, а также для обеспечения соответствия нормативным и международным требованиям в области комплаенс Premium Bank приступил к внедрению ПО FICO Siron. Благодаря данной программе банк сможет отслеживать операции клиентов в режиме реального времени и оценивать риски клиентов, а также развивать корреспондентские банковские отношения. Мы благодарим наших партнеров FICO и РДТЕХ за предоставление решений для нашего банка», - заявил председатель Наблюдательного совета Premium Bank Эльчин Ахмедов. |  |
| | «Мы не первый год работаем с финансовым сектором Азербайджана и видим, что банки уделяют все больше внимания вопросам автоматизации процессов ПОД/ФТ. Основная задача Premium Bank - оперативный переход к использованию комплексного подхода в управлении процессами комплаенс. Для обеспечения безопасности банковских операций и соответствия требованиям регулятора мы рады предложить банку наш многолетний опыт и компетенции в создании автоматизированных систем», - отметила Анна Дмитракова, директор центра финансовых решений РДТЕХ. | |
FICO Siron Anti-Financial Crime Solutions Suite включает в себя полный комплекс модульных решений с обширной функциональностью, удовлетворяющий требования клиентов и позволяющий бороться с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
