Международный расчетный банк

Компания

ООО КБ «Международный расчетный банк», основан в 1994 году, лицензия ЦБ РФ №3028

ИТ-паспорт (1)

Список известных внедрений ит-систем в компании. Добавить проект.

СТАТУСЫ (1) СУДЕБНЫЕ ДЕЛА (1)

2019: Отзыв лицензии

28 марта 2019 года стало известно, что ЦБ отозвал лицензию у московского Международного расчетного банка, специализирующегося на осуществлении валютно-обменных операций и денежных переводов физлиц.

В деятельности банка были выявлены многочисленные нарушения антиотмывочного законодательства. Он не выполнял обязательства по обеспечению полноты и достоверности информации, направлявшейся в уполномоченный орган, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

ЦБ отмечает, что Международный расчетный банк был вовлечен в проведение сомнительных операций с наличной иностранной валютой, а также транзитных операций. Руководство кредитной организации не планировало принимать меры, направленные на их прекращение.

Международный расчетный банк занимал 389 место по величине активов в российской банковской системе. Он не был участником системы страхования вкладов[1].

Примечания