КБ «Металлург» предлагает различные виды банковского обслуживания для юридических и физических лиц. В настоящее время ключевыми направлениями деятельности банка являются обслуживание и кредитование юридических лиц, операции на рынке ценных бумаг и валютные операции. Банк включен в систему обязательного страхования вкладов (ССВ).
2022: Суд в Москве признал сотрудников спецназа ФСБ "Альфа" и "Вымпел" виновными в разбое на 136 млн рублей
В январе 2022 года Московский гарнизонный военный суд признал шестерых бывших бойцов спецназа ФСБ «Альфа» и «Вымпел» виновными в разбойном нападении на бизнесмена в банке "Металлург".
Виновными по пунктам «а» и «б» части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой, совершенный организованной группой с хищением средств в особо крупном размере») признаны бывшие сотрудники управления «К» ФСБ Александр Карелин и Артур Власов, бойцы спецгруппы «Альфа» Роман Оболенский, Владимир Урусов и Хетаг Маргиев, спецназовцы из «Вымпела» Дмитрий Капышкин, а также налоговик Дмитрий Чиквин и безработный Дмитрий Казанцев. Фигуранты дела получили от 8 до 10 лет колонии.
Кроме того, суд назначил осужденным Чиквину и Казанцеву штрафы: Чиквину - в размере 300 тыс. руб., Казанцеву - в размере 400 тыс. руб. Подсудимых из числа бывших военнослужащих ФСБ суд также лишил званий. Также суд солидарно взыскал с осужденных 81, 529 млн руб. по гражданскому иску о возмещении ущерба, заявленному потерпевшим, учтя денежные средства, которые были у них изъяты на стадии следствия в размере более 15 млн руб.Витрина данных НОТА ВИЗОР для налогового мониторинга 2 т
Потерпевший - гражданин Александр Юмаранов, который "по расписке получил в долг 136 млн рублей". Эти деньги, по данным следствия, у него и отобрали спецназовцы в банке "Металлург" на улице Ивана Бабушкина в Москве "под видом оперативных мероприятий".
Формально обвинение сводится к тому, что силовики "инсценировали специальную операцию, используя форму с символикой ФСБ и оружие".
2021: Гособвинение просит осудить налетчиков из ФСБ на 12 лет колонии
В октябре 2021 г для похитителей 136 млн рублей у банка Металлург налетчикам из ФСБ запросили до 12 лет колонии. Помимо этого гособвинение просит взыскать с подсудимых в пользу потерпевшего москвича Александра Юмаранова 97 млн руб. и обратить в счет гражданского иска изъятые у них 15 млн руб.
По данным следствия, сотрудники ФСБ напали на Юмаранова, который собирался обменять на доллары 136 млн руб. в банке «Металлург». На тот момент москвич официально нигде не работал, а деньги, по его словам, взял «в долг у знакомых». Юмаранов также рассказывал, что в «Металлург» приехал по совету своего знакомого Дмитрия Чувилина, бывшего совладельца банка «Рублевский» (лицензия отозвана в 2013 году), фигурирующего в «молдавской схеме».
Помочь Юмаранову с обменом должен был предприниматель Борис Караматов (находится в розыске). Следствие считает, что именно он сообщил банде о предстоящем обмене.
2019: Ограбление клиента сотрудниками ФСБ
Владельцем денег, похищенных сотрудниками ФСБ под видом оперативных мероприятий в здании банка «Металлург» на улице Ивана Бабушкина, признали 33-летнего безработного жителя Москвы. Он объяснил следствию, что взял 136,5 млн руб. «в долг у знакомых».
По словам мужчины, признанного потерпевшим, в мае 2019 года он стал искать, где можно обменять крупную сумму в рублях на доллары. Один из знакомых рассказал, что помочь с обменом по выгодному курсу может некий Борис Караматов, якобы связанный с руководством небольшого московского банка «Металлург» (по данным РБК, контролируется выходцем из ГРУ Юрием Карасевым). В течение месяца при помощи Бориса и их общего знакомого потерпевший несколько раз приезжал в банк на улице Ивана Бабушкина, где менял рубли на доллары «через кассу банка», заверил следователей предполагаемый владелец денег.
В июне 2019 г мужчина решил поменять по проверенной схеме 136,5 млн руб. Посредник предложил ему сделать это по курсу 65 руб. 5 коп. за доллар.
Для совершения операций надо было привезти всю сумму 10 июня в 15:00 мск в банк «Металлург». Тогда потерпевший обратился за помощью к другому своему знакомому, владельцу бронированного автомобиля и взял в помощь трёх крепких выходцев из Грузии с оружием. Деньги надо было забрать в офисе на территории ТРК «Москва» в Люблино, где они находились на хранении. Днем 10 июня потерпевший на автомобиле с двумя сумками денег (по 52 млн руб. в каждой) поехали к офису банка. Посредник предложил клиентам подъехать к заднему входу здания.
Перевозившая деньги машина с пассажирами въехала под шлагбаум на огороженную территорию вокруг банка. Действуя по указанию посредников, мужчины занесли сумки с наличностью в указанную дверь без вывески. Почти сразу после этого появилось около десяти человек, некоторые были в спецодежде без опознавательных знаков. Демонстрируя постановление ФСБ о проведении оперативно-разыскных мероприятий, они забрали наличность и скрылись на такси.
Потерпевший заподозрил, что случившееся не совсем похоже на реальную операцию ФСБ, и обратился в полицию. На место выехали оперативники уголовного розыска УВД по ЮЗАО. На следующий день, 11 июня, по результатам проведенной проверки следователь УВД по ЮЗАО возбудил уголовное дело по ст. 162 ч. 4 п. «б» (разбой в особо крупном размере).
Полицейские УВД по ЮЗАО изучили камеры видеонаблюдения, установили микроавтобус «Мерседес», куда пересели нападавшие сотрудники ФСБ. Позже информацию о деле довели до руководителя ФСБ Бортникова и он дал разрешение на арест сотрудников.
В конце июля 2019 г. генерал и преподаватель академии ФСБ Валентин Карелин добровольно выдал следствию 1,3 млн руб. похищенные во время разбойного нападения сотрудниками ФСБ в банке «Металлург».
По этому делу проходит его внук Александр Карелин, сотрудник управления «К» спецслужбы. Всего в результате налета Карелин получил 2 млн руб., остальные 700 000 рублей сейчас пытаются возместить родственники обвиняемого.
Основная часть похищенных средств, по версии следствия, находится у объявленного в розыск наводчика ФСБ Бориса Караматова. Раньше он носил имя Борис Хамитов (кличка «Узбек»). Он фигурант дела о хищении активов застреленного основателя торговой сети «Партия» Александра Минеева.
Позже в деле о разбое в банке Металлург появился новый организатор. Им оказался уже отсидевший сотрудник Прокуратуры Константин Жаров. Ранее он был осужден на 8 лет строгого режима за участие в налете под видом обыска с бойцами ОМОНа.
Он получил 19 млн рублей из 136 млн, которые были отобраны у гражданина Александра Юмаранова, сотрудниками ФСБ и спецназа Альфы и Вымпела при попытке обменять валюту в банке Металлург.
Силовики знали, что Юмаранов менял деньги торговцев с которых не платились налоги, поэтому решили восстановить справедливость и забрать их себе. По делу проходит под два десятка человек.
Похищенные деньги принадлежали ассирийским бизнесменам с рынка Люблино, которые занимались обменом валют на рынке «Москва».
Все пятеро мужчин, которые привезли наличность к банку в день ограбления, включая потерпевшего Александра Юмаранова, оказались этническими ассирийцами, среди которых были уроженцы Грузии и России. Их задачей было организовать обмен крупных сумм, «сбором которых на рынке занимаются их старшие партнеры».
Жаров сообщил, что идея ограбления появилась во время пребывания в СИЗО «Бутырка». Тогда Жаров познакомился с «неким Кахой». Они встретились с ним на свободе весной 2019 года. Каха рассказал, что знает человека по имени Борис Караматов, который помогал ассирийцам менять деньги в банке Металлург.
Караматов знал руководство банка Металлург - предправления — выходца из ГРУ Юрия Карасева и его сына Егора, который отвечал в банке за продажу иностранной валюты. Далее Жаров привлек для помощи в хищении многочисленных сотрудников силовых структур - спецназа Вымпел, Альфа и управления К.
Из 136 млн силовики забрали лишь половину. Основные деньги 60 млн рублей забрал Караматов, который в отличие от них сбежал.
В июле 2020 г Гагаринский суд Москвы вынес приговор первому фигуранту дела. Бывший следователь прокуратуры Константин Жаров получил девять лет колонии строгого режима, а также штраф 100 тыс. руб.
Жарова признали виновным по ч. 4 ст. 162 УК (разбой в составе организованной группы лиц с применением опасного для жизни и здоровья насилия и угрозой его применения). Его дело было рассмотрено в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве.
На заседании прокурор заявил, что Жаров содействовал следствию и указал других участников нападения. Его дело было выделено в отдельное производство, экс-сотрудник прокуратуры полностью признал вину.
