На 2018 год штаб-квартира ThetaRay расположена в израильском городе Ход-ха-Шарон, также есть офисы в Нью-Йорке и Сингапуре.
Компания использует машинное обучение и технологию искусственного интеллекта для выявления случаев отмывания денег на ранней стадии. Компания также работает в сфере предотвращения кибератак. Компания утверждает, что при анализе более чем 200 млн транзакций предлагаемые ей технологические решения показали стопроцентный результат по обнаружению случаев отмывания денег. В 2018 году этими решениями пользуется, в частности, банковские группы ING Group и ABN Amro.
2018: Российский SBT Venture Fund II инвестирует в ThetaRay
Первой инвестицией фонда SBT Venture Fund II, одним из инвесторов которого является Сбербанк, стал израильский стартап ThetaRay. Об этом РБК рассказал совладелец управляющей компании фонда FortRoss Ventures Виктор Орловский. ThetaRay специализируется на выявлении финансовых преступлений и случаев отмывания денег на ранней стадии с помощью технологий искусственного интеллекта.
SBT Venture Fund II, по словам Орловского, участвовал в раунде привлечения финансирования для ThetaRay, который состоялся в июле 2018 года. В ходе раунда компания привлекла $30 млн. Среди инвесторов, помимо SBT Venture Fund II, были Jerusalem Venture Partners, крупнейший израильский банк Hapoalim, краудинвестинговая платформа OurCrowd, General Electric, инвестподразделение Silicon Valley Bank и другие компании. После последнего раунда общая сумма инвестиций в стартап достигла $60 млн. Долю фонда Орловский не назвал.
2013: Основание компании
ThetaRay основана в 2013 году, разработку технологической платформы вели профессора Амир Авербух из Тель-Авивского университета и Рональд Коифман из Йеля.