Штраф «питерских связистов» как статья в бюджете БВО
Законодательное собрание Британских Виргинских островов (БВО) одобрило предложение премьер-министра и министра финансов республики Ральфа О'Нила о создании специального фонда для распоряжения полученными от «питерских связистов» $22,73 млн, сообщает BVI Online News. В 2003-07 гг. зарегистрированный на территории другой Британской колонии - Бермудских островах - фонд IPOC International Growth Fund боролся в судах за права 25,1% акций сотового оператора «Мегафон». Одним из судов, в который обратился фонд, был Верховный суд БВО, потому что в этой юрисдикции зарегистрирован бывший владелец спорного пакета – LV Finance Group, а также оффшоры «Альфа-групп», ставшие покупателями акций. В качестве обеспечительных мер IPOC потребовал ареста акций, в связи с чем истцу пришлось внести залог в размере $30 млн. В конце 2003 г. иск был отклонен, но IPOC подал апелляцию в вышестоящую инстанцию - Восточно-Карибский Верховный суд, в связи с чем сумма залога была увеличена еще на $10 млн.
Однако итоги судебных разбирательств оказались для «питерской» группы более чем удручающими: IPOC не только не смог отстоять свои права на четверть акций «Мегафона», но, в добавок, группу уличили в отмывании денег. Оказалось, что IPOC афилирован еще с тремя бермудскими инвестиционными фондами, акционеры которых, включая зарегистрированные на БВО оффшоры Albany Invest, Mercury Import и Lapal, имеют непрозрачное финансирование. Согласно предоставленным IPOC документам, десятки миллионов долларов фонды «питерской» группы зарабатывали за счет консалтинговых операций, либо брали их в долг. Однако в ходе слушаний выяснилось, что фирмы, якобы сотрудничавшие с «питерскими» фондами, либо не существуют, либо их владельцы ничего об операциях с IPOC не знают. Например, компания Lemex, которая, по утверждению IPOC, заплатила структурам фонда $2 млн за консультации по вопросам слияния двух банков, на самом деле является венгерским производителем кухонь. Физические лица, якобы подписавшиеся договора с афилированными с IPOC структурами, также заявили о подделке своих подписей.
В итоге весной 2008 г. представители «питерских» оффшоров в судах Виргинских и Бермудских островов (здесь был подан иск о ликвидации IPOC) признали факт участия в отмывании денег. В соответствие с заключенными между местными властями и афилированными с IPOC структурами мировыми соглашениями, «питерские» связисты согласились ликвидировать все свои 12 карибских оффшоров, компенсировать издержки на проведение расследований и судебных слушаний и выплатить штраф в размере $45,45 млн. Общая сумма расходов «питерских» составила $49,1 млн, правда большая часть этой суммы была ими уже внесена в суд в качестве залога. Поскольку во время ликвидации карибских оффшоров никто из кредиторов не предъявил права на их собственность, зарегистрированные на эти оффшоры активы (включая акции «Мегафона», «Скай Линка» и др. компаний ) «питерским» удалось сохранить за собой.
Согласно подписанному еще во время судебных слушаний соглашению между властями обоих британских колоний, выплаченный «питерскими» штраф делится между Бермудами и БВО пополам. Для Бермуд полученная сумма в $22,73 млн – всего лишь 2,3% от доходной части бюджета на 2009 г., впрочем, бюджетный дефицит республики ожидается на уровне $131 млн. Для БВО штраф от «питерских» в процентном отношении более значим – это 8,3% от расходной части бюджета на текущий год. Но, с другой стороны, у республики и так есть лишние деньги – бюджетный профицит в этом году должен составить $26,1 млн.
В соответствие с предложениями О'Нила, деньги «питерских» будут потрачены следующим образом: до 35% от $22,7 млн будет направлено на здравоохранение, до 20% уйдет в резервным фонд, до 20% - на поддержку правоохранительных органов, столько же – на образование и до 15% направят на нужды судебной системы. Сколько точно будет выделено на каждое из направлений, будет дополнительно решать Минфин. Создание фондов для распределения конфискованных денежных средств было предусмотрено Уголовным кодексом БВО, принятом в 1997 г. «Когда мы принимали этот закона, то знали, что наступит день, когда мы выловим «большую королевскую рыбу», - радуется О'Нил.Витрина данных НОТА ВИЗОР для налогового мониторинга 
Российские эксперты отмечают, что деятельность оффшоров «питерских связистов» нанесла серьезный урон обеим карибским республикам, который вряд ли будет компенсирован выплаченным штрафом. «Длившееся несколько лет расследование и судебные разбирательства вокруг IPOC стали причиной политического кризиса: в адрес властей были выдвинуты серьезные обвинения со стороны лидера оппозиции БВО Орландо Смита и теневого министра Бермуд Гранта Гиббонса, - отмечает гендиректор аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин. - Кроме того, скандал вокруг «питерских связистов» получил широкое освещение в международных СМИ, в частности, американских, что, в конечном счете, отрицательно сказалось на репутации обоих британских колоний».
