Содержание |
2024: Бывшие топ-менеджеры банка «Агросоюз» и Инкаробанк получили до 17 лет тюрьмы за хищение 10 млрд рублей
Басманный районный суд Москвы 18 ноября 2024 года вынес приговор трем участникам организованного преступного сообщества по делу о хищении более ₽10 млрд из банков «Агросоюз» и Инкаробанк. Подробнее здесь
2020: Следствие обвиняет Илью Клигмана в организации преступной группы, причастной к краху нескольких банков
Как к апрелю 2020 года установили сотрудники ГУЭБиПК, организатор преступной группы Илья Клигман причастен к краху как минимум полутора десятков кредитных учреждений в России, из которых было выведено более 100 млрд руб[1]. Среди них, например:
- Геленджик-банк (долг 825 млн руб.),
- банк «Интеркоммерц» (65,1 млрд руб.),
- Тайм-банк (700 млн руб.),
- Анталбанк (14,7 млрд руб.),
- Арксбанк (более 35 млрд руб.),
- Инкаробанк (более 3 млрд руб.),
- Трансинвестбанк (более 9 млрд руб.),
- Байкалбанк (6 млрд руб.).
Стоит также отметить, что напрямую ни к одному из этих кредитных учреждений Илья Клигман отношения не имел, но, как считают следователи, именно он являлся их конечным бенефициаром.
Клигман уехал в Германию в 2016 году, когда следственное управление СКР по Юго-Западному округу начало расследование о хищении денег из Арксбанка. В розыск его объявили лишь в 2019 году в рамках расследования уголовного дела о хищении из Байкалбанка. Тогда же экс-банкиру заочно предъявили обвинение в мошенничестве.
2018: Отзыв лицензии
Банк России с 31 октября отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух банков: Международный банк Санкт-Петербурга и Инкаробанк. Согласно данным отчетности Международный Банк Санкт-Петербурга занимала 116 место, а Инкаробанк 340 место по величине активов в банковской системе Российской Федерации.
Решение Банка России по Инкаробанку принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.«Группа Астра» в свободном доступе опубликовала курс по российской службе каталога ALD Pro для обучения администраторов 
Одновременно Банком России аннулирована лицензия на осуществление кредитной организацией АКБ «ИНКАРОБАНК» (АО) профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
Примечания
