Тимер Банк

2024: Попадание под санкции США

19 сентября 2024 года Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) сообщило о введении санкций против «Тимер Банка», созданного в Татарстане. Кроме того, под ограничения попали ООО «Стройтренд», вице-президент ООО «ЦМРБанк» Дмитрий Никулин и южноосетинский Международный расчетный банк (МРБ).

Минфин США утверждает, что указанные организации «помогали России и КНДР обходить санкции». В частности, по заявлениям американского ведомства, перечисленные структуры были вовлечены в формирование финансовых схем с Банком внешней торговли КНДР (Foreign Trade Bank, FTB) и Корейской банковской корпорацией «Квансон» (Korea Kwangson Banking Corporation, KKBC), которые находятся под санкциями США. В заявлении американского Минфина сказано, что FTB служит основным банком обмена иностранной валюты КНДР и имеет жизненно важное значение для функционирования финансовых сетей, которые страна использует для финансирования своих военных программ.

𝓲

Unsplash

Сегодняшние действия подчеркивают нашу серьезную обеспокоенность усилиями России и КНДР по углублению финансового сотрудничества в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, — сказал исполняющий обязанности заместителя министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брэдли Смит (Bradley Smith).

По заявлениям американского ведомства, Никулин способствовал переводу денежных средств из FTB через «ЦМРБанк» в МРБ. Кроме того, Минфин США утверждает, что в рамках отдельной схемы в конце 2023 года «Российская финансовая корпорация» (РФК-банк), находящаяся под санкциями США, сотрудничала с FTB для создания московской компании «Стройтрейд» с целью получения замороженных средств КНДР, хранящихся в ликвидированных российских банках.^[1]

2019: Кредит от ЦБ на 2,9 млрд руб и санация с участием "Ростеха"

В 2019 году этот же банк санировали ещё раз, но уже с участием "Ростеха: за счёт очередного кредита ЦБ в 2,9 млрд рублей.

2017: Банк передан под управление АСВ

ЦБ передал банки «Советский» и Тимер Банк под управление АСВ. Банки были связаны с Татфондбанком, где уже третий месяц действует мораторий на исполнение требований кредиторов. По мнению опрошенных РБК экспертов, таким образом ЦБ РФ пытается разделить риски и найти этим банкам нового санатора

2016: Тимер банк ограничил снятие средств со вкладов

Тимер банк (Татарстан) ввел в декабре лимит на снятие вкладов. В частности, при досрочном закрытии введено ограничение до 5 тыс. рублей, по завершении срока вклада - до 100 тыс. рублей^[2].

Ранее пресс-служба банка сообщила, что Тимер банк обладает необходимыми ресурсами и средствами для реализации собственного плана финансового оздоровления. Кредитная организация отмечала, что план был утвержден Банком России и Агентством по страхованию вкладов на период до 2024 г. Согласно плану, Тимер банк на протяжении всех этих лет остается самостоятельной кредитной организацией и по истечении срока финансового оздоровления в полном объеме восстанавливает все нормативные параметры банковской деятельности.TAdviser Security 100: Крупнейшие ИБ-компании в России 59.5 т

Кроме того, 16 декабря, Тимер банк сообщил о временной приостановке обслуживания своих платежных карт через процессинговый центр Татфондбанка.

В это время Тимер банк - универсальный региональный банк, один из крупнейших в Татарстане. Основные направления деятельности - кредитование и расчетно-кассовое обслуживание коммерческих организаций и физических лиц, а также привлечение средств населения во вклады. 100% акций банка принадлежат компании "Новая нефтехимия", которая, в свою очередь, контролирует порядка 20% капитала Татфондбанка.

2015: Переименование в «Тимер Банк» и кредит на 10 млрд руб от АСВ

В апреле 2015 года банк сменил наименование на «Тимер Банк». Тогда кредит на 10 млрд руб. выделило АСВ.

2014: Оздоровление «БТА-Казань» с участием Татфондбанка

В 2014 году ЦБ объявил о начале финансового оздоровления «БТА-Казань», находившегося под контролем Мухтара Аблязова. Санация проходила с участием Татфондбанка Роберта Мусина (позже оказался под уголовным делом).

1991: Основание банка

Банк основан на базе Татарского филиала Финист-Банка в 1991 году под наименованием «Волжско-Камский акционерный банк» (ВКАБ). Среди акционеров в разное время отмечались АО «КМПО», АО «Чистопольский часовой завод «Восток», «Татэнерго», Казанское предприятие тепловых сетей, Новоменделеевский химический завод, НПО «Завод им. Кирова», Промстройбанк, ОАО «Концерн Ижмаш», ОАО «Международный аэропорт Казань», государственные страховые фирмы Татарстана и Чувашии.

Примечания