Федеральная служба по финансовому мониторингу
Росфинмониторинг

Компания

Государственные и социальные структуры
Россия
Центральный ФО РФ
Москва
ул. Мясницкая, д.39, стр. 1.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.

Собственники:
Правительство РФ

Содержание

История
- 2023: Увеличение штата терорганов до 505 человек
- 2022: По материалам Росфинмониторинга возбуждено 1,3 тыс. уголовных дел
Примечания

Персоны (7) работают сейчас - 6 работали ранее - 1

Сотрудники компании, известные TAdviser. Добавить персону можно здесь.

ФИО	Город	Должность
Калугин Александр	Москва	Заместитель ИТ-директора (CIO)
Короткий Юрий Федорович	Москва	Первый заместитель директора
Крайнов Евгений		Директор по информационной безопасности
Стебихов Алексей Александрович	Москва	Начальник управления развития информационных систем
Федоров Михаил Николаевич	Москва	Начальник управления
Чиханчин Юрий Анатольевич	Красноярск	Директор

ФИО	Должность	Комментарий
Зубков Виктор Алексеевич	Генеральный директор	2004 - 2007

Продукты (4)

Продукты (ит-системы) данного вендора. Добавить продукт можно здесь.

Продукт	Технология	Кол-во проектов
Единая информационная система в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов		0
Знай своего криптоклиента		0
Прозрачный блокчейн		0
Содружество (платформа для финансовой грамотности молодежи)		0

Цифровой паспорт (10 проектов)

Список известных внедрений ИТ-систем в организации. Добавить проект.

Интегратор	Продукт	Технология	Год
БизнесАвтоматика НПЦ	Visary Low-code платформа (ранее Визари АИС), Visary BI Платформа бизнес-аналитики, Visary СЭД (Cистема электронного документооборота)	BPM, ERP, SCM, SRM - Управление взаимоотношениями с поставщиками, BI, Big Data, Data Mining, SaaS - Программное обеспечение как услуга, СЭД	2013
Элвис-Плюс	Kaspersky Business Space Security	ИБ - Антивирусы	2012
Крок	Проекты ВКС (видеоконференцсвязь)	Видеоконференцсвязь	2011
РДТЕХ	РДТЕХ: Аналитика Служб Безопасности	BI, Data Mining	2010
Прогноз	Форсайт. Аналитическая платформа (ранее Prognoz Platform)	BI	2010
RCO (ЭР СИ О)			---
Без привлечения консультанта или нет данных	Postgres Pro Enterprise	СУБД	---
Без привлечения консультанта или нет данных			---
Без привлечения консультанта или нет данных	Проекты построения комплексной ИТ-инфраструктуры	ИТ-аутсорсинг, Серверные платформы	---
ФОРС - Центр разработки	Oracle Business Intelligence	BI	---

СМ. ТАКЖЕ (75)

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА (71)

Активы

Конечные собственники

+ Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг, ФСФМ)

+ Правительство РФ

Руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет Правительство Российской Федерации.

Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.

История

2023: Увеличение штата терорганов до 505 человек

В феврале 2023 г президент РФ Путин увеличил штат терорганов Росфинмониторинга до 505 человек (+7% к августу 2022 года и +70% к штату на момент создания службы в 2012 году).

2022: По материалам Росфинмониторинга возбуждено 1,3 тыс. уголовных дел

В течение 2022 года по материалам Росфинмониторинга (РФМ) было выполнено свыше 6 тыс. расследований в кредитно-финансовой сфере, из которых более 20% завершились возбуждением уголовных дел. Об этом 17 марта 2023-го сообщил заместитель директора РФМ Олег Крылов.

С использованием материалов ведомства правоохранительными органами возбуждено около 1300 уголовных дел. Сумма возмещённых средств превысила 5 млрд рублей. Наложен арест на деньги и имущество фигурантов на сумму более 21 млрд рублей, — сказал Крылов в интервью «АиФ».

С использованием материалов ведомства правоохранительными органами возбуждено около 1300 уголовных дел

По его словам, объём подозрительного финансового потока, исходящего из России, снизился примерно на треть. При этом в 2022-м на территориях иностранных государств были заморожены средства на сумму более 72 млн рублей. Трансграничные денежные потоки в страны Запада сокращаются, вместе с тем примерно в пять раз увеличились потоки в арабские, центрально-азиатские страны и государства Юго-Восточной Азии.

Замдиректора РФМ отметил, что в 2022 году участились случаи использования в противоправных целях микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов. Признаки таких нарушений были выявлены в отношении более 70 организаций. В течение 2022-го Росфинмониторингом совместно с правоохранительными органами были ликвидированы 11 финансовых пирамид, в связи с деятельностью которых возбуждены более 60 уголовных дел. Кроме того, объявляются лжеюристы, которые часто для создания видимости реальной работы используют легально зарегистрированные организации. Активную деятельность продолжают вести телефонные мошенники. В целом, сумма легализованных преступных доходов в 2022 году, по предварительным данным, составила более 2,5 млрд рублей.

С распространением цифровых технологий в финансовой сфере появляются новые виды нелегальной деятельности. Широкое использование онлайн-каналов и мобильной связи для обслуживания клиентов повышает скорость и удобство доступа к финансовым услугам, но в то же время делает граждан более уязвимыми к действиям кибермошенников и угрозам социальной инженерии, — отметил Крылов, слова которого приводит «АиФ».^[1]