Эксперт Банк

История

2019: Отзыв лицензии

1 ноября 2019 г Центральный Банк России отозвал лицензию у кредитной организации «Эксперт Банк».

Как говорится в сообщении регулятора, проведённая проверка выявила многочисленные нарушения законодательства в области противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также кредитная организация проводила сомнительные операции с иностранной наличной валютой. Кроме того, «Эксперт Банк» представлял неполную и недостоверную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Кредитная организация занимала 209-е место в банковской системе РФ, сообщает РИА Новости.

2013: Главу «Эксперт банка» объявили в розыск

30 мая 2013 года. Полиция объявила в федеральный розыск председателя совета директоров ЗАО КБ «Эксперт банк» Романа Стройкова, подозреваемого в причастности к хищению более 31 млн рублей из бюджета, сообщило издание Forbes.ru со ссылкой на пресс-центр МВД.

«На момент проведения оперативно-разыскных мероприятий Стройков от следствия скрылся. В настоящее время его местонахождение не установлено», — отмечается в сообщении МВД.

По данным полиции, топ-менеджер банка был одним из организаторов «криминальной схемы хищения» более 31 млн рублей, выделенных из бюджета на ремонт и содержание автотрассы федерального значения «Москва-Астрахань». Похищенные средства перечислялись в инвестиционную компанию, а затем выводились на счета фирмы, зарегистрированной на территории Прибалтики. Две трети уставного капитала этой фирмы принадлежат Стройкову, а инвесткомпанию, в которой средства находились до вывода за рубеж, учредил родственник банкира. По состоянию на конец мая 2013 года он находится под арестом.Витрина данных НОТА ВИЗОР для налогового мониторинга

Как предполагают следователи, мошенники могли иметь сообщников «в системе правоохранительных структур и органов государственной власти». По месту фактического проживания Стройкова, а также в московском филиале «Эксперт банка» проведены обыски, изъяты черновые записи, электронные носители, документы, имеющие значение для следствия.

2012

По данным агентства «РБК.Рейтинг» и аналитического портала Banks-Rate, на 01 апреля 2012 года КБ «Эксперт Банк» показал существенную динамику роста по всем направлениям. Динамика роста чистых активов банка была в 5,3 раза выше среднего показателя по рынку. Уставный капитал банка на 23 мая 2012 года составил 1 млрд 160 млн рублей. Рейтинг НРА на 07.09.2012: BBB.

2011: Переименование в Эксперт Банк

В декабре 2011 года ЗАО «Коммерческий Банк «Сибирский Купеческий Банк» переименовано в Закрытое акционерное общество Коммерческий Банк «Эксперт Банк».

5 декабря 2011 года банк получил лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте, на привлечение во вклады денежных средств физических лиц.

1994: Создание "Сибирского купеческого банка"

ЗАО КБ «Эксперт банк» зарегистрирован в 1994 году с наименованием «Сибирский купеческий банк».