Банк России 24 августа 2018 года лишил лицензии Центрально-Европейский Банк (г. Чита).Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 августа 2018 г. кредитная организация занимала 322 место в банковской системе РФ, не являлась социально значимой и не оказывала существенного влияния на совокупные показатели банковского сектора Забайкальского края.
Вследствие проведения крайне рискованной кредитной политики на балансе банка образовался значительный объем активов низкого качества. Банк России в течение года четыре раза применял в отношении ООО КБ «Центрально-Европейский Банк» меры надзорного воздействия.
«Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение об отзыве у ООО КБ «Центрально-Европейский Банк» лицензии на осуществление банковских операций», — говорится в сообщении регулятора.
2020: Арест имущества экс-руководства Центрально-Европейского Банка на 748 млн рублей
В середине июля 2020 года Арбитражный суд Забайкальского края арестовал имущество экс-руководства лишённого лицензии Центрально-Европейского банка на 748 млн рублей, удовлетворив иск Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Как заявили в ЦБ РФ, к 1 августа 2018 года Центрально-Европейского банк выдал гарантии в размере более 6,5 млрд рублей, что превысило размер собственных средств кредитной организации в 9 раз. Формальный подход к оценке деятельности принципалов привел к значительному росту убытков, которые были связаны с исполнением обязательств по предоставленным гарантиям, в том числе в судебном порядке.
Кроме того, как утверждает регулятор, вследствие проведения крайне рискованной кредитной политики на балансе банка образовался значительный объем активов низкого качества. Надлежащая оценка принятого банком кредитного риска выявила существенное снижение размера его собственных средств (капитала) и наличие в его деятельности оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.
Согласно постановлению Арбитражного суда Забайкальского края, фактические обстоятельства свидетельствуют о наличии потенциальной угрозы возможного неисполнения судебного акта, который был вынесен по результатам рассмотрения заявления конкурсного управляющего о взыскании с бывших топ-менеджеров убытков.TAdviser Security 100: Крупнейшие ИБ-компании в России 
Ранее краевой арбитраж удовлетворил заявление Банка России о признании Центрально-Европейского банка несостоятельным.
ЦБ РФ неоднократно применял в отношении Центрально-Европейского банка меры надзорного воздействия. Регулятор отметил, что руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности.[1]
